证券代码：600620      证券简称：天宸股份      公告编号：临 2021—046



                   上海市天宸股份有限公司
  关于股东大会采用差额选举方式选举董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    因收到单独持有公司 3.84%股份的股东上海原益科技发展中心
（有限合伙）提出的临时提案，上海市天宸股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2021 年 10 月 10 日召开了第十届董事会第十二次会议，
审议并通过决定采取差额选举的方式选举本次董事。现将选举董事的
具体程序和相关事项公告如下：
    一、本次公司董事的应选人数及选举程序
    根据《公司章程》规定的董事会人数，公司 2021 年第二次临时
股东大会（以下简称“股东大会”）将选举产生 3 名董事（含独立董
事 1 名）。本次股东大会应选举出非独立董事 2 名，现有非独立董事
候选人 3 名；应选举出独立董事 1 名，现有独立董事候选人 2 名。
    二、本次公司董事候选人当选方式
    公司将采取差额选举的方式选举本次公司董事，董事候选人当选
方式如下：
     1、董事的当选方式为：非独立董事候选人获得出席股东大会的
股东所持有表决权股份数二分之一以上（含二分之一）同意票的，按
得票数多少排序，得票数较多的前 2 名（含第 2 名）董事候选人当选。
    独立董事候选人获得出席股东大会的股东所持有表决权股份数
二分之一以上（含二分之一）同意票的，按得票数多少排序，得票数
较多的 1 名独立董事候选人当选。
    2、得票数相同情况下的当选方式。在本次股东大会应选董事人
数内，当出现同意票的得票数完全相同的两个或多个候选人时，将该
两个或多个候选人按反对票的得票数再次进行排序，反对票较少的候
选人当选。若同意票、反对票的得票数完全相同时，进一步按弃权票
的得票数进行排序，弃权票较少的候选人当选。若出现同意票、反对
票、弃权票得票数完全相同导致无法排序的，视作该两个或多个候选
人均未能当选。
    3、按上述方式选举的董事（含独立董事）人数低于本次股东大
会应选董事人数时，公司将另行召开股东大会进行选举。


    特此公告。


                               上海市天宸股份有限公司董事会
                                           2021 年 10 月 11 日