天宸股份: 上海市天宸股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告2021-11-10
证券代码:600620 证券简称:天宸股份 编号:临2021-049
上海市天宸股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海市天宸股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第
十届董事会第十四次会议于 2021 年 11 月 9 日以通讯方式召开。本次
会议应参与表决的董事 7 名,其中董事长叶茂菁、董事王学进为关联
人回避议案一的表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对所有议案进行了认真审议,书面表决了以下议案:
1、关于为控股子公司申请银行贷款提供担保暨关联交易议案
上海市天宸股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控
股子公司上海天宸健康管理有限公司(以下简称“天宸健康”或“控
股子公司”)为满足“银都路 2889 号” (原上海宸南大酒店)装修改
造项目,后续作为康复医院经营场所所需,拟向中国民生银行股份有
限公司上海分行申请总额不超过人民币 1.25 亿元的固定资产贷款,
并将天宸健康持有的位于银都路 2889 号【产证编号:沪(2020)闵
字不动产权第 060536 号】抵押给中国民生银行股份有限公司上海分
行。最终的贷款额度及期限将以天宸健康实际与银行签署的协议为准。
根据银行要求,公司作为天宸健康的控股股东,拟为上述贷款授
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信额度内的融资本息及相关费用提供不可撤销连带责任保证。天宸健
康的其他股东将按各自持股比例(共计 15%)向本公司提供反担保。
公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代表根
据实际经营情况的需要,在上述贷款额度内办理相关业务,并签署上
述贷款额度内的一切有关的合同、承诺函、协议等文件。
独立董事就此次关联交易发表事前认可意见和独立意见:同意。
本议案尚需提交股东大会审议。
此项议案表决情况为:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董
事叶茂菁先生、王学进先生回避此议案表决,具体详见公告临
2021-050。
2、关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案
公司将于 2021 年 11 月 26 日下午召开 2021 年第三次临时股东大
会,会议的有关事宜由公司董事会秘书负责筹办。
该议案表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,具体详见公告
临 2021-051。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第十四次会议决议;
2、经独立董事签字确认的对相关关联交易事项的事前认可函及
独立意见;
3、公司审计委员会对相关关联交易的审核意见。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会
2021 年 11 月 10 日
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