证券代码：600620         证券简称：天宸股份         编号：临2021-049



                   上海市天宸股份有限公司
           第十届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
十届董事会第十四次会议于 2021 年 11 月 9 日以通讯方式召开。本次
会议应参与表决的董事 7 名，其中董事长叶茂菁、董事王学进为关联
人回避议案一的表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》等的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事对所有议案进行了认真审议，书面表决了以下议案：
    1、关于为控股子公司申请银行贷款提供担保暨关联交易议案
    上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控
股子公司上海天宸健康管理有限公司（以下简称“天宸健康”或“控
股子公司”）为满足“银都路 2889 号” （原上海宸南大酒店）装修改
造项目，后续作为康复医院经营场所所需，拟向中国民生银行股份有
限公司上海分行申请总额不超过人民币 1.25 亿元的固定资产贷款，
并将天宸健康持有的位于银都路 2889 号【产证编号：沪（2020）闵
字不动产权第 060536 号】抵押给中国民生银行股份有限公司上海分
行。最终的贷款额度及期限将以天宸健康实际与银行签署的协议为准。
    根据银行要求，公司作为天宸健康的控股股东，拟为上述贷款授
                                                                   1/2
信额度内的融资本息及相关费用提供不可撤销连带责任保证。天宸健
康的其他股东将按各自持股比例（共计 15%）向本公司提供反担保。
    公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代表根
据实际经营情况的需要，在上述贷款额度内办理相关业务，并签署上
述贷款额度内的一切有关的合同、承诺函、协议等文件。
    独立董事就此次关联交易发表事前认可意见和独立意见：同意。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    此项议案表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董
事叶茂菁先生、王学进先生回避此议案表决,具体详见公告临
2021-050。
    2、关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案
    公司将于 2021 年 11 月 26 日下午召开 2021 年第三次临时股东大
会，会议的有关事宜由公司董事会秘书负责筹办。
    该议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,具体详见公告
临 2021-051。

    三、备查文件
    1、公司第十届董事会第十四次会议决议；
    2、经独立董事签字确认的对相关关联交易事项的事前认可函及
独立意见；
    3、公司审计委员会对相关关联交易的审核意见。


    特此公告。


                                 上海市天宸股份有限公司董事会
                                              2021 年 11 月 10 日
                                                              2/2