证券代码：600620          证券简称：天宸股份           编号：临2021-054



                   上海市天宸股份有限公司
             第十届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海市天宸股份有限公司第十届董事会第十五次会议于 2021 年
11 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参与表
决董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等的
有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事对所有议案进行了认真审议，书面表决了以下议案：
    1、关于调整公司第十届董事会各专业委员会组成人员的议案
    由于公司 2 名董事和 1 名独立董事辞任，公司于 2021 年 11 月
18 日召开 2021 年第二次临时股东大会补选出了 2 名董事和 1 名独立
董事。
    鉴于此，为完善公司治理，根据公司各专门委员会实施细则和《公
司章程》等规定，现对以下专业委员会组成人员作如下调整：

专业委员会                调整前                            调整后

              叶茂菁（主任）、王学进、周文霞、 叶茂菁（主任）、王学进、周文霞、冀
战略委员会
              朱颖锋、杨钢                     爱萍、叶志坚


提名委员会    姜立军（主任）、王学进、李辰     姜立军（主任）、王学进、颜晓斐


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薪酬与考核
             姜立军（主任）、杨钢、李辰     姜立军（主任）、叶志坚、颜晓斐
  委员会

审计委员会   宋德亮（主任）、朱颖锋、李辰   宋德亮（主任）、王学进、颜晓斐

   以上各专业委员会人员的任期至第十届董事会届满为止。
    此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、关于选举王学进先生为公司副董事长的议案
    经董事会审议，选举王学进先生担任公司副董事长（简历附后），
任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
    此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   三、备查文件
    1、公司第十届董事会第十五次会议决议。


    特此公告。


                                    上海市天宸股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 1 日




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附件：


                            简 历

    王学进   男   1974 年出生，比利时联合商学院（UBI）DBA 医疗
健康管理双博士在读。自 2014 年 4 月起担任上海联仲置业有限公司
总经理。2020 年 5 月 28 日起，任公司第十届董事会董事。




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