第 1 页 共 2 页



    

    证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临2009-008

    

    上海市天宸股份有限公司

    

    第六届监事会第七次会议决议公告

    

    上海市天宸股份有限公司第六届监事会第七次会议于2009 年4 月9

    

    日上午在公司会议室召开。会议应到监事3 人，实到监事2 人，监事贾岭

    

    因公出差，委托监事施嘉伟代为表决。本次监事会的召集符合《公司法》

    

    和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。经与会监事充分讨论，

    

    审议通过如下决议：

    

    一、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《2008 年度监事会工作

    

    报告》

    

    该议案尚需提交2008 年年度股东大会审议。

    

    二、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司2008 年度财务决

    

    算报告及2009 年度财务预算报告》

    

    该议案尚需提交2008 年年度股东大会审议。

    

    三、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司2008 年度报告正

    

    文及摘要》

    

    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

    

    2 号<年度报告的内容与格式>》（2007 年修订）和《上海证券交易所股票

    

    上市规则》等法律、法规及规章的要求，公司全体监事对公司编制的2008

    

    年年度报告进行了认真严格的审核并提出如下书面审核意见：

    

    1、公司2008 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券

    

    交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况

    

    和财务状况等事项。

    

    2、公司2008 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司第 2 页 共 2 页

    

    章程》及公司内部管理制度的各项规定。

    

    3、公司监事会成员没有发现参与2008 年年度报告编制和审议的人

    

    员有违反保密规定的行为。

    

    4、公司监事会成员保证公司2008 年年度报告所披露的信息真实、

    

    准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真

    

    实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    该议案尚需提交2008 年年度股东大会审议。

    

    四、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司2008 年度利润分

    

    配预案》

    

    经立信会计师事务所有限公司审计认定，本公司2008 年度实现归

    

    属于母公司利润42,033,820.08 元，母公司本年度未可供分配利润

    

    85,110,184.70 元。

    

    根据公司实际经营情况及2009 年业务安排，公司拟以2008 年末的

    

    股份总数320,129,190 股为基数，向本公司全体股东每10 股送红股1

    

    股，送股数总额为32，012，919 股，送股后股本总数为352，142,109

    

    股。剩余未分配利润53,097,265.70 元结转下一年度。

    

    该议案尚需提交2008 年年度股东大会审议。

    

    上海市天宸股份有限公司

    

    监 事 会

    

    二OO 九年四月九日