证券代码：600620         股票简称：天宸股份         编号：临2022-010



                   上海市天宸股份有限公司
               关于变更高级管理人员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月
24 日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司总
会计师（财务负责人）的议案》。现将有关情况公告如下：
    一、 关于高级管理人员辞职的事项
    公司于近日收到代峥嵘女士的书面辞职函，代峥嵘女士因个人原
因，申请辞去公司总会计师（财务负责人）职务，其辞职函自送达董
事会之日起生效。
    代峥嵘女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司的经营发展
做出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心感谢！
    二、 关于聘任高级管理人员的事项
    根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》等
相关规定，由公司总经理提名，经公司董事会提名委员会审核，公司
于 2022 年 3 月 24 日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于聘任公司总会计师（财务负责人）的议案》。为保证公司财务
工作的正常进行，经公司总经理推荐，公司董事会提名委员会资格审
查通过，认为杨炯祺先生具备担任上市公司总会计师（财务负责人）
的任职资格，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定的任职条件。
董事会同意聘任杨炯祺先生为公司总会计师（财务负责人）（简历附
后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。


    特此公告。


                               上海市天宸股份有限公司董事会
                                            2022 年 3 月 26 日
附件：

                           简 历


    杨炯祺   男   1979 年 1 月出生，上海财经大学管理学学士，中

国注册会计师，具有基金业从业资格。曾任利得科技集团财务总监、

美国环球能源实业有限公司中国区 CFO、上海康柏思财务咨询有限公

司合伙人、普华永道会计师事务所高级审计师。