证券代码：600620         股票简称：天宸股份         编号：临2022-012



                   上海市天宸股份有限公司
           第十届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
十八次会议于 2022 年 4 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应参与表
决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    公司全体董事对所有议案进行了审议并通过以下议案：
    1、审议通过关于《公司 2022 年第一季度报告的议案》，表决结
果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    2、审议通过关于《公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，
表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事意见：同意。
    相关内容详见公司公告临 2022-013。


    三、备查文件
    1、公司第十届董事会第十八次会议决议；
                                                                   1/2
2、经独立董事签字确认的对相关事项的独立意见。


特此公告。

                           上海市天宸股份有限公司董事会

                                       2022 年 4 月 29 日




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