上海市天宸股份有限公司
            独立董事对相关事项的独立意见


     上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
十八次会议于 2022 年 4 月 27 日以通讯方式召开。根据《上海证券交
易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等的相关
规定，我们作为公司的独立董事经认真审核相关资料，现就此次会议
审议的相关议案发表如下独立意见：
    一、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
    1、在确保不影响公司正常经营和保证资金安全的前提下，公司
使用其闲置自有资金 2.5 亿元购买较低风险、安全性高和流动性佳的
理财产品，有利于提高闲置资金使用效率和收益，不会对公司正常经
营管理造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东
利益的情况。
    2、公司规定了相关的风险控制措施和部门来保证资金安全，使
现金管理能够得到监督和保障。
    3、公司对该事项的审议、表决程序符合有关法律、法规的有关
规定；我们对公司在董事会授权范围内使用闲置自有资金进行现金管
理的议案表示同意。




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（此页无正文，仅为天宸股份独立董事对十届十八次董事会相关事项

独立意见之签字页）




     （姜立军）                        （宋德亮）




     （颜晓斐）




                                            2022 年 4 月 27 日




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