证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临2009-012



    

    上海市天宸股份有限公司

    

    第六届董事会第十七次会议决议公告

    

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

    

    误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    

    上海市天宸股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2009 年

    

    6 月22 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事8 人，实际参

    

    与表决董事8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

    

    规定，会议审议并通过了关于《修改公司章程部分条款》的议案：

    

    1、根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决

    

    定》的要求，现将《公司章程》修订如下：

    

    原章程 第一百五十五条 公司可以采取现金或者股票方式

    

    分配股利。

    

    修改为：

    

    公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策

    

    应保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，

    

    可以进行中期现金分红。

    

    公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，应详细说明未分红

    

    的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。

    

    2、根据公司2008年度股东大会的有关决议，公司于2009年6月4日完成了每10股送红股1股的相关工作，公司总股本由320,129,190

    

    股变更为352,142,109股。原《公司章程》里关于注册资本、总股本

    

    的条款也相应进行修改。

    

    原章程 第六条 公司注册资本为人民币叁亿贰仟零壹拾贰

    

    万玖仟壹佰玖拾元。

    

    修改为：

    

    公司注册资本为人民币叁亿伍仟贰佰壹拾肆万贰仟壹佰零玖元。

    

    原章程 第十九条 公司股份总数为320,129,190股，均为普通股。

    

    修改为：

    

    公司股份总数为352,142,109股，均为普通股。

    

    上述两项议案尚需提交股东大会审议。

    

    特此公告

    

    上海市天宸股份有限公司

    

    董事会

    

    2009 年6 月23 日