证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2009-013



    

    上海市天宸股份有限公司

    

    第六届董事会第十八次会议决议公告

    

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    上海市天宸股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2009 年

    

    7 月13 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事8 人，实际参

    

    与表决董事6 人，董事陈馥荪、独立董事杨钢因公出差，无法参加表

    

    决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过了

    

    关于聘任董事会秘书等相关议案：

    

    1、会议审议通过了关于陶琴女士辞去公司董事会秘书的议案。

    

    董事会同意陶琴女士因个人原因辞去董事会秘书职务，公司对

    

    陶琴女士在任职期间为公司所作出的辛勤工作表示感谢。

    

    2、会议审议通过了关于聘任许旭羽先生为董事会秘书的议案。

    

    鉴于陶琴女士已辞去董事会秘书职务，根据有关规定，经董事

    

    长提名，董事会决定聘任许旭羽先生为公司董事会秘书，任期至本届

    

    董事会届满。

    

    上海市天宸股份有限公司

    

    董事会

    

    2009 年7 月14 日

    

    附：许旭羽先生简历许旭羽先生简历

    

    许旭羽先生，男，1969 年12 月出生，本科学历、经济学学士。

    

    具有中级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、法律

    

    从业资格和董秘资格证书。曾任职于交通银行、美国美洲银行。1999

    

    年10 月至2009 年6 月，担任巴士投资管理公司财务、财务经理；巴

    

    士资产经营公司副经理、经理；巴士股份投资证券部副经理、巴士股

    

    份证券事务代表。上海市天宸股份有限公司独立董事

    

    关于聘任董事会秘书的独立意见

    

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

    

    见》，本人作为上海市天宸股份有限公司的独立董事，对公司第六届

    

    董事会第十八次会议审议的关于聘任许旭羽先生为本届董事会秘书

    

    的议案发表独立意见如下：

    

    1、同意董事会聘任许旭羽先生担任本届董事会秘书；

    

    2、本次董事会秘书的提名、聘任程序、任职资格符合《上海证

    

    券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。

    

    独立董事：杨良骐、谢晓云

    

    2009 年7 月13 日