证券代码：600626            证券简称：申达股份               公告编号：2020-048

                        上海申达股份有限公司
               第十届董事会第十一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2020 年
12 月 24 日以电子邮件方式发出第十届董事会第十一次会议通知，会议于 2020
年 12 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人，实际参会表决董
事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议
具有法律效力。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    （一）关于控股子公司 Auria Solutions Ltd.2021 年投资预计的议案
    主要内容：详见公司 2020 年 12 月 31 日于指定信息披露媒体《中国证券
报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于控股子公
司 Auria Solutions Ltd.2021 年投资预计的公告》（公告编号：2020-049）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    （二）关于 2020 年度 1-10 月日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联
交易预计的议案
    主要内容：详见公司 2020 年 12 月 31 日于指定信息披露媒体《中国证券
报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于 2020 年
度 1-10 月日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告
编号：2020-050）。该议案关联董事姚明华、蔡佩民回避表决。
    本议案需提请股东大会审议表决。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

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    （三）关于修订《综合授信额度及公司内部借贷管理制度》（原《融资及内
部借款管理制度》）的议案
    主要内容：根据对融资管理需求的变化和公司实际情况，对《融资及内部借
款管理制度》在管理原则、预算、审批管理和手续等方面进行了较大篇幅的修订，
并更名为《综合授信额度及公司内部借贷管理制度》，该制度修订后的全文刊载
于公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    （四）关于修订《减值准备计提和核销的管理制度》（原《计提和核销大额
减值准备的申报制度》）的议案
    主要内容：根据有关法律法规及公司实际情况，公司对《计提和核销大额减
值准备的申报制度》的部分条款进行了修订，并更名为《减值准备计提和核销的
管理制度》，该制度修订后的全文刊载于公司指定信息披露媒体上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    （五）关于修订《对外担保管理制度》的议案
    主要内容：根据有关法律法规及公司实际情况，公司对《对外担保管理制度》
部分条款进行了修订。修订后的《对外担保管理制度》全文刊载于公司指定信息
披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。


                                                上海申达股份有限公司董事会
                                                         2020 年 12 月 31 日




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