证券代码：600626            证券简称：申达股份               公告编号：2021-063

                        上海申达股份有限公司
               第十届董事会第二十次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2021
年 11 月 5 日以电子邮件方式发出第十届董事会第二十次会议通知，会议于 2021
年 11 月 10 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人，实际参会表决董
事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议
具有法律效力。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    （一）关于制定《对外捐赠管理制度》的议案
    主要内容：为加强公司对外捐赠事务的管理，进一步完善公司制度，因此，
制定《对外捐赠管理制度》。该制度全文刊载于公司指定信息披露媒体上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    （二）关于制定《关联交易制度》的议案
    主要内容：公司现有内部控制制度中，对关联交易的审批层级及权限未有单
独制度进行明确划分，对其责任追究及处罚措施未有明确落实。因此，根据公司
实际经营情况制定《关联交易制度》。该制度全文刊载于公司指定信息披露媒体
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    （三）关于修订《投资及资产处置管理制度》的议案
    主要内容：根据公司实际发展及经营情况对《投资及资产处置管理制度》部
分条款进行修订。该制度修订后的全文刊载于公司指定信息披露媒体上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。


                                                上海申达股份有限公司董事会
                                                         2021 年 11 月 11 日