证券代码：600626              证券简称：申达股份         公告编号：2021-067

                             上海申达股份有限公司
               关于非公开发行限售股解禁的提示性公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：
        本次限售股上市流通数量为 44,134,469 股。
        本次限售股上市流通日期为 2021 年 12 月 28 日。


       一、本次限售股上市类型
       1、上海申达股份股份有限公司（以下简称“申达股份”、“本公司”、“公司”）
本次限售股上市类型为非公开发行限售股。


       2、非公开发行的核准情况：2018 年 8 月 20 日，公司获得中国证券监督管
理委员会核发的《关于核准上海申达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监许可[2018]1339 号），核准公司非公开发行不超过 142,048,500 股新股。2018
年 12 月，公司以非公开发行方式向五名特定对象非公开发行人民币普通股（A
股）142,048,500 股，具体情况如下：
                                         认购股票数量   限售期
序号              发行对象                                         解除限售日期
                                           （股）       （月）

 1      上海申达（集团）有限公司          44,134,469      36     2021 年 12 月 28 日

        上海君和立成投资管理中心（有限
        合伙）-上海临港东方君和科创产
 2                                        39,525,691      12     2019 年 12 月 28 日
        业股权投资基金合伙企业（有限合
        伙）
        上海国盛资本管理有限公司－上
 3      海国企改革发展股权投资基金合      26,767,788      12     2019 年 12 月 28 日
        伙企业（有限合伙）

 4      东浩兰生会展集团股份有限公司      19,762,845      12     2019 年 12 月 28 日

        江苏国泰国际集团国贸股份有限
 5                                        11,857,707      12     2019 年 12 月 28 日
        公司

                 合计                    142,048,500      /              /


                                         1
    注：因 2019 年 12 月 28 日为周六，上海证券交易所休市，因此，应于 2019 年 12 月 28
日解除限售股票的上市流通日期顺延至 2019 年 12 月 30 日（周一）。



    其中，上海君和立成投资管理中心（有限合伙）-上海临港东方君和科创产
业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海国盛资本管理有限公司－上海国企
改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、东浩兰生会展集团股份有限公司
（原上海兰生股份有限公司）、江苏国泰国际集团国贸股份有限公司四名非公开
发行对象限售股票 97,914,031 已于 2019 年 12 月 30 日上市流通。具体内容详见
公司于 2019 年 12 月 24 日于指定信息披露媒体刊载的相关公告。


    3、非公开发行限售股股份登记时间：公司非公开发行的上述股份已于 2018
年 12 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手
续；公司于 2018 年 12 月 26 日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
出具的《证券变更登记证明》。


    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
    2018 年 12 月，公司完成 2017 年非公开发行后，总股本由 710,242,816 股
增至 852,291,316 股。
    2021 年 8 月，公司完成 2021 年非公开发行后，总股本由 852,291,316 股增
至 1,107,978,710 股。
    除上述事项外，公司未发生因分配、公积金转增股本等事项导致公司股本数
量变化的情况。截至本公告日，公司股本总数为 1,107,978,710 股。


    三、本次限售股上市流通的有关承诺
    上海申达（集团）有限公司承诺，其认购的股份自发行结束之日起 36 个月
内不得上市交易。截至本公告日，上述股东严格履行了承诺，不存在相关承诺未
履行影响本次限售股上市流通的情况。


    四、控股股东及其关联方资金占用情况
    公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。


                                         2
       五、保荐机构核查意见
       经核查，保荐机构海通证券股份有限公司就申达股份非公开发行股票限售股
份上市流通事项发表核查意见如下：
       “1、申达股份本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司
法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、有关规则的要求；
       2、申达股份本次解除限售的股份持有人履行了本次非公开发行的相关承诺；
       3、申达股份对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
       4、本保荐机构对申达股份 2017 年非公开发行 A 股限售股份解禁事项无异
议。”


       六、本次限售股上市流通情况
       本次限售股上市流通数量为 44,134,469 股。
       本次限售股上市流通日期为 2021 年 12 月 28 日。
       本次限售股上市流通明细清单：
                                            持有限售股
              股东           持有限售股数                     本次上市流通数量 剩余限售股数
序号                                        占公司总股
              名称             量（股）                         （单位：股）       量
                                              本比例
         上海申达（集团）
 1                            299,821,863          27.06%           44,134,469 255,687,394
         有限公司


       七、股本变动结构表
                  单位：股                       本次上市前         变动数       本次上市后
             1、国有法人持有股份                  299,821,863      -44,134,469    255,687,394
有限售条件
             2、其他境内法人持有股份                           -             -                -
的流通股份
             有限售条件的流通股份合计             299,821,863      -44,134,469    255,687,394

无限售条件 A 股                                   808,156,847      44,134,469     852,291,316
的流通股份 无限售条件的流通股份合计               808,156,847      44,134,469     852,291,316

 股份总额                                    1,107,978,710                   - 1,107,978,710



       八、上网公告附件

                                             3
中介机构核查意见。


特此公告。


                         上海申达股份有限公司董事会
                                  2021 年 12 月 23 日




                     4