证券代码：600626            证券简称：申达股份               公告编号：2022-041

                        上海申达股份有限公司
                第十一届监事会第三次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
   上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会于 2022
年 8 月 19 日以电子邮件方式发出第十一届监事会第三次会议通知，会议于 2022
年 8 月 29 日在上海以现场方式召开。本次会议应参会表决监事 3 人，实际参会
表决监事 3 人。会议由监事会主席瞿元庆先生主持。本次会议符合《中华人民共
和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。


   二、 监事会会议审议情况

    本次会议审议通过了以下决议：
       （一） 关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
    主要内容：公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号——公告格式》的相关规定，编制了 2022 年半年度募集资金存放与使用情况
专项
    监事会认为，公司严格执行募集资金专户存储管理，公司募集资金存放与实
际使用情况的披露与实际相符，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


       （二） 关于东方国际集团财务有限公司风险评估报告的议案
    主要内容：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——关联与
关联交易》的有关规定，公司已获取及审阅东方国际集团财务有限公司相关资料，
并编制了风险评估报告，未发现其存在违反相关法律法规和存在风险管理重大缺
陷的情况。
    监事会认为，公司编制的风险评估报告公正客观，未发现东方国际集团财务
有限公司不符合《企业集团财务公司管理办法》等规定要求的情况，也未发现损
害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    （三） 2022 年半年度报告及摘要
    主要内容：公司监事会对董事会编制的公司 2022 年半年度报告及摘要提出
如下审核意见：
    1、公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》
以及公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2022 年半年度的经营管理
和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


   特此公告。


                                                上海申达股份有限公司监事会
                                                          2022 年 8 月 31 日