证券代码：600626            证券简称：申达股份               公告编号：2022-039

                        上海申达股份有限公司
               第十一届董事会第三次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2022
年 8 月 19 日以电子邮件方式发出第十一届董事会第三次会议通知，会议于 2022
年 8 月 29 日在上海以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人，
实际参会表决董事 8 人，未到董事周琳委托姚明华投票表决。会议由董事长姚明
华先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，
决议具有法律效力。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    （一）2022 年半年度总经理工作报告
    主要内容：报告对 2022 年上半年度公司经济指标完成情况、各板块业务经
营情况作了深入分析；同时明确了公司 2022 年下半年度各板块重点工作内容。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    （二）关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
    主要内容：详见公司 2022 年 8 月 31 日于指定信息披露媒体《中国证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份 2022 年半年度募
集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2022-040）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    （三）关于东方国际集团财务有限公司风险评估报告的议案
    主要内容：公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——关
联与关联交易》等要求，获取及审阅东方国际集团财务有限公司相关资料后编制
了风险评估报告，对东方国际集团财务有限公司内控基本情况、经营及风险管理
情况、公司在其中的存贷款情况等做了相应阐述，发表了评估意见。详见公司
2022 年 8 月 31 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《上海申达
股份有限公司关于东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告》。该议案关
联董事宋庆荣回避表决。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票


    （四）2022 年半年度报告及摘要
    主要内容：公司 2022 年半年度报告全文刊载于上海证券交易所网站，摘要
同时刊载于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。


                                                上海申达股份有限公司董事会
                                                          2022 年 8 月 31 日