证券代码：600626            证券简称：申达股份               公告编号：2022-045

                        上海申达股份有限公司
               第十一届董事会第四次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2022
年 9 月 23 日以电子邮件方式发出第十一届董事会第四次会议通知，会议于 2022
年 9 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人，实际参会表决董
事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议
具有法律效力。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    （一）关于聘任公司财务负责人的议案
    主要内容：经总经理提名，聘任陆志军先生为本公司财务负责人。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。


                                                 上海申达股份有限公司董事会
                                                               2022 年 9 月 30 日
附件：财务总监简历：
1、 陆志军，男，1970 年 9 月出生，中共党员，汉族，大学本科学历，高级会计
   师。1992 年 7 月参加工作，历任上海开隆投资开发公司外贸业务员，中国船
   舶工业贸易公司财务部外贸会计，财务部、船舶部副经理，上海申达进出口
   有限公司财务部副经理、财务部经理，上海申达股份有限公司外贸事业部襄
   理，本公司总经理助理、财务总监、董事会秘书、副总经理、党委副书记。
   现任本公司董事、总经理、党委书记。截至本决议公告日，陆志军先生未持
   有本公司股票。