证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2022-059
上海申达股份有限公司
关于2022年1-10月日常关联交易执行情况及
2023年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 公司于 2022 年 12 月 13 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过《关
于 2022 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，
该议案须提交股东大会审议。
● 公司日常关联交易是在市场经济的原则下公平合理地进行，没有损害本公
司及非关联股东的利益，本公司与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的
依赖关系。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会和股东大会审议情况
公司于 2022 年 12 月 13 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关
于 2022 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，
该议案关联董事姚明华、宋庆荣、陆志军回避表决，其余非关联董事一致同意通
过。此项议案须提交股东大会审议，与关联交易有利害关系的关联人将放弃在股
东大会上对该议案的投票权。
2、独立董事事前认可意见和董事会上发表的独立意见
公司独立董事发表的事前认可意见：我们根据《上海证券交易所股票上市规
则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的
相关规定，结合公司实际经营情况，在对公司日常关联交易认真了解后，对该等
交易表示认可，并同意将《关于 2022 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2023
年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。
1
公司独立董事发表的独立意见：公司董事会在审议 2022 年 1-10 月日常关联
交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计时，执行了关联董事回避制度，审议
程序符合《公司章程》、《上市规则》和其他有关规定的要求，关联交易价格公允，
体现了公平公开公正的市场原则，符合公司实际需求，有利于公司生产经营，没
有损害公司和中小股东利益。
3、审计委员会发表的意见
审计委员会认为：公司对 2023 年度日常关联交易进行预计，能有效提高公司
日常经营及决策效率。此外，关联交易的定价公允，亦体现了公开、公平、公正
的市场原则，符合公司实际需要，有利于公司生产经营。
（二）2022 年 1-10 月日常关联交易的执行情况
公司 2022 年 1-10 月日常经营中的关联交易符合公司 2022 年第一次临时股东
大会审议通过的《关于 2021 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关
联交易预计的议案》中确定的 2022 年日常关联交易的原则，交易总金额未超过分
类预计发生额，实际发生情况汇总如下：
单位：元 币种：人民币
关联 关联交 2022 年 1-10 月 占同类交易
关联交易 关联交易 2022 年预计关联
关联关系 交易 易定价 实际关联交易 金额的比例
方 内容 交易金额
类型 原则 金额 （%）
购买
东方国际 纺织品等 以市场 1,106,618.02 0.01%
商品
（集团） 控股股东 公允价
接受 仓储、检
有限公司 及其关联 值为基 544,944.76 0.01%
劳务 测等 10,000,000.00
及其下属 企业 础的协
其他 物业管理
企业 议价 634,773.60 0.01%
支出 等
小计 2,286,336.38 0.03%
重要控股
以市场公
IAC 集 团 子公司的
购买 汽车 允价值为
及其控股 少数股东 104,842,869.93 1.22%
商品 地毯 基础的协 200,000,000.00
子公司 及其控股
议价
子公司
小计 104,842,869.93 1.22%
购买商品和接受劳务合计 210,000,000.00 107,129,206.31 1.25%
东方国际
以市场公
（集团） 控股股东
销售 纺织 允价值为
有限公司 及其关联 11,601,731.65 0.13%
商品 品 基础的协 20,000,000.00
及其下属 企业
议价
企业
小计 11,601,731.65 0.13%
公司董事、 销售 汽车 以市场公
公司参股 29,558,156.99 0.31%
高管兼任 商品 地毯 允价值为
企业（董 50,000,000.00
董事的企 其他 物业 基础的协
事兼任） 477,501.85 0.01%
业 收入 管理 议价
2
等
小计 30,035,658.84 0.32%
重要控股
以市场公
IAC 集 团 子公司的
销售 汽车 允价值为
及其控股 少数股东 71,155,516.22 0.77%
商品 地毯 基础的协 200,000,000.00
子公司 及其控股
议价
子公司
小计 71,155,516.22 0.77%
销售商品和其他收入小计 270,000,000.00 112,792,906.71 1.22%
东方国际
以市场公
（集团） 控股股东
其他 厂房 允价值为
有限公司 及其关联 1,000,000.00 434,122.85 0.01%
收入 租赁 基础的协
及其下属 企业
议价
企业
公司董事、 以市场公
公司参股
高 管 兼 任 其他 厂房 允价值为
企业（董 1,000,000.00 304,612.84 0.00%
董 事 的 企 收入 租赁 基础的协
事兼任）
业 议价
厂房租赁小计 2,000,000.00 738,735.69 0.01%
销售商品、其他收入和厂房租赁合计 272,000,000.00 113,531,642.40 1.23%
（三）2023 年度日常关联交易的预计金额和类别
公司 2023 年度日常关联交易的原则不变，即：公司 2023 年度日常关联交易
仅限于本公司及控股企业、具有实际控制权的企业，在其主营业务范围内正常生
产经营中的纺织品及其原辅料的采购、销售、加工和其它必需业务，以及与主营
业务相关的固定资产租赁、技术开发、劳务服务等。公司 2023 年度日常关联交易
的关联方范围和预计金额如下表，在预计范围内的日常关联交易，按实际发生金
额结算；超出预计金额的日常关联交易将重新提请董事会或股东大会审议。
单位：人民币万元
关联交易类别 关联人 2023 年预计金额
东方国际（集团）有限公司及其下属企业 1,000
购买商品和接受劳务
IAC 集团及其控股子公司 20,000
购买商品和接受劳务合计 21,000
东方国际（集团）有限公司及其下属企业 2,500
销售商品和其他收入 公司参股企业（董事兼任） 6,000
IAC 集团及其控股子公司 20,000
销售商品和其他收入小计 28,500
3
东方国际（集团）有限公司及其下属企业 100
厂房租赁
公司参股企业（董事兼任） 100
厂房租赁小计 200
销售商品、其他收入和厂房租赁合计 28,700
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、 上海申达（集团）有限公司
名称 上海申达（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人 叶卫东
成立日期 1995 年 2 月 27 日
注册资本 84,765.90 万元
注册地址 上海市静安区胶州路 757 号 1 号楼 1 楼
许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准） 一般项目：自营和代理各类商品及技
术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司
主要经营业务 经营和国家禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和
“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，国内贸易（除
专项规定外），物业管理，商务咨询，停车场（库）经营，房
地产经纪，住房租赁，非居住房地产租赁。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2021 年末总资产为 1,051,410.06 万元、归母净资产为 81,602.2
最近一年主要财务指标（经 万元；
审计） 2021 年度营业收入为 1,063,439 万元、归母净利润为-1,672.17
万元。
关联关系 持股公司 46.98%的控股股东
2、 上海纺织（集团）有限公司
名称 上海纺织（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人 童继生
成立日期 2001 年 12 月 17 日
注册资本 1,276,456.89 万元
4
注册地址 虹桥路 1488 号
资产经营与管理、实业投资、纺织产品的制造、销售、技术服
主要经营业务 务、经营贸易，自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
2021 年末总资产为 4,106,369.19 万元、归母净资产为 821,115.55
最近一年主要财务指标（经 万元；
审计） 2021 年度营业收入为 5,193,983.49 万元、归母净利润为 3,004.68
万元。
关联关系 上海申达（集团）有限公司之股东
3、 东方国际（集团）有限公司
名称 东方国际（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人 童继生
成立日期 1994 年 10 月 25 日
注册资本 100,000.00 万元
注册地址 上海市长宁区虹桥路 1488 号 1 号楼 1 层
经营和代理纺织品、服装等商品的进出口业务，承办中外合资
经营、合作生产、三来一补业务，经营技术进出口业务和轻纺、
服装行业的国外工程承包业务、境内国际招标工程、对外派遣
主要经营业务
各类劳务人员，承办国际货运代理业务，产权经纪，自有房屋
租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
2021 年 末 总 资 产 为 6,462,774.54 万 元 、 归 母 净 资 产 为
最近一年主要财务指标（经 1,734,243.65 万元；
审计） 2021 年 度 营 业 收 入 为 9,571,260.12 万 元 、 归 母 净 利 润 为
43,589.04 万元。
关联关系 上海纺织（集团）有限公司之股东
4、 川岛织物（上海）有限公司
名称 川岛织物（上海）有限公司
单位负责人或法定代表人 龟野宙一
成立日期 2002 年 3 月 11 日
注册资本 19,838.7771 万元
注册地址 上海市嘉定区徐行镇徐潘路 258 号
5
生产、加工汽车座垫面料等工业用特种纺织品，销售本公司自
产产品；上述产品同类商品及其生产原材料的批发、进出口、
佣金代理（拍卖除外），提供技术咨询及相关配套服务（不涉
主要经营业务
及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的，按照国
家有关规定办理申请）（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
最近一年主要财务指标（经 2021 年末总资产为 46,535.22 万元、净资产为 29,033.88 万元；
审计） 2021 年度营业收入为 75,688.35 万元、净利润为-1,138.74 万元。
关联关系 公司董事姚明华先生兼任董事的参股企业
5、 川岛汽车部件江苏有限公司
名称 川岛汽车部件江苏有限公司
单位负责人或法定代表人 龟野宙一
成立日期 2018 年 4 月 10 日
注册资本 5,000 万元
注册地址 盐城市大丰区开发区张謇路 169 号
汽车零部件、纺织专用设备零部件、纺织品、纺织原料销售；
纺织面料、皮革制品及座椅套制造、销售；自营和代理各类商
主要经营业务 品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商
品和技术除外）；纺织技术咨询。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年主要财务指标（经 2021 年末总资产为 26,267.16 万元、净资产为 4,016.67 万元；
审计） 2021 年度营业收入为 19,871.6 万元、净利润为 806.05 万元。
关联关系 公司董事姚明华先生兼任董事的企业
6、 依蒂尔申达汽车零部件（天津）有限公司
名称 依蒂尔申达汽车零部件（天津）有限公司
单位负责人或法定代表人 龚杜弟
成立日期 2014 年 2 月 25 日
注册资本 250 万欧元
注册地址 天津市西青经济技术开发区天源道 9 号 C2
生产并销售汽车纺织部件、内装饰件、注塑件和隔音件，及其
相关设备、模具、检具；并提供相关技术服务。（不得投资《外
主要经营业务
商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）（以上经营范
围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项
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专营规定的按规定办理）
最近一年主要财务指标（经 2021 年末总资产为 14,124.85 万元、净资产为 9,704.22 万元；
审计） 2021 年度营业收入为 11,528.61 万元、净利润为 1,594.53 万元。
公司董事姚明华先生、技术总监龚杜弟先生兼任董事的合营企
关联关系
业
7、 长春旭阳佛吉亚毯业有限公司
名称 长春旭阳佛吉亚毯业有限公司
单位负责人或法定代表人 许明哲
成立日期 2000 年 08 月 16 日
注册资本 10,915 万元
注册地址 长春市净月开发区千朋路 800 号
生产汽车地毯；提供与汽车地毯总成及其制品有关的技术服
主要经营业务 务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
2021 年末总资产为 51,346.7 万元、归母净资产为 12,235.94 万
最近一年主要财务指标（经 元；
审计） 2021 年度营业收入为 45,315.57 万元、归母净利润为 1,589.92
万元。
关联关系 公司副总经理万玉峰先生兼任董事的参股企业
8、 International Automotive Components Group S.A.（简称“IAC 集团”）
公司名称 International Automotive Components Group, S.A.
公司类型 SociétéAnonyme（股份公司）
设立日期 2006 年 1 月
注册号 B113661
所在国家 卢森堡大公国
注册地 4,Rue Lou Hemmer, L-1748 Findel, Grand Duchy of Luxembourg
企业法定代表 Intertrust (Luxembourg) S.à.r.l.
主营业务 汽车内饰供应商
授权/注册股本 500,000,000 股
实际发行股份 20,909,375 股
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最近一年主要财务指标（未
2021 年度营业收入约 31 亿美元。
经审计）
重要控股子公司 Auria Solutions Ltd.（简称“Auria 公司”）的
关联关系
少数股东
9、 NYX, LLC
名称 NYX, LLC
公司类型 有限责任公司
单位负责人或法定代表人 Jatinder-Bir Sandhu
成立日期 1989 年
注册股本 28,600 股
注册地址 500 WOODWARD AVE STE 2500 DETROIT MI
主要经营业务 汽车内饰的生产和销售
2021 年末总资产为 2.62 亿美元、归母净资产为 7,254.43 万美
最近一年主要财务指标（经 元；
审计） 2021 年度营业收入为 5.41 亿美元、归母净利润为 297.05 万美
元。
公司董事、总经理陆志军先生、副总经理张声明先生兼任董事
关联关系
的参股企业
10、 上海东方国创先进纺织创新中心有限公司（暂定名，筹建中）
名称 上海东方国创先进纺织创新中心有限公司
技术咨询、开发与服务，工业设计，材料销售等（暂定，具体
主要经营业务
尚待工商登记确认）
关联关系 公司董事姚明华先生拟任董事的参股企业
（二）关联方履约能力分析
上述关联方依法存续且经营正常，履约能力及支付能力具有一定的可靠性。
三、关联交易的定价政策和协议签署
1、 定价政策：上述关联交易的价格应符合同产品在同时期的市场普遍价格
水平；或处于与类似产品相比的正常价格范围；如市场上暂无相同或类似产品和
加工情况的，上述价格和其它主要条件的设置应不低于行业正常水平的毛利。
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2、 协议签署：Auria 公司已与 IAC 集团签署《供应协议》（Master Supply
Agreement）。其他业务将在发生时签署相关协议。
四、关联交易目的对上市公司的影响
上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原
则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。该等关联交易使本公司充分利用
了关联方拥有的资源和优势，通过专业化协作，实现交易各方优势互补和资源合
理配置，实现经济效益最大化，以确保公司精干高效、专注核心业务的发展。
公司与关联方的交易没有损害本公司及非关联股东的利益，有利于公司经营
业绩的稳定增长。本公司与关联方发生的关联交易均坚持了市场化原则，交易金
额在公司经营成本、收入和利润中所占比例较低，不影响本公司各项业务的独立
性，控股股东及其他关联方没有损害本公司利益。
本公司各项业务均独立于各关联方，与各关联方的业务往来不构成公司对各
关联方的依赖关系。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2022 年 12 月 14 日
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