2023 年第一次临时股东大会文件




上海申达股份有限公司
  Shanghai Shenda Co., Ltd.




2023 年第一次临时股东大会




     二零二三年三月二十日
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                        上海申达股份有限公司
                2023 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2023 年 3 月 20 日（星期一）下午 14:30
网络投票起止时间：2023 年 3 月 20 日
（采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00）
现场会议地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅
召集人：上海申达股份有限公司董事会
大会主持：董事长姚明华先生
会议议程：
一、   董事长主持召开会议
二、   介绍股东到会情况，审查会议有效性
三、   宣读股东大会规则
四、   审议议案：
1、 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案            陆志军
五、   股东发言或提问
六、   表决
七、   休会、表决统计
八、   宣读现场会议表决结果
九、   律师宣读法律意见书
十、   主持人宣布大会结束
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                       上海申达股份有限公司
                  2023 年第一次临时股东大会规则

   根据有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法权益，确保
股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本大会规则。
   一、      股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
   二、      与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并须认真
履行法定义务，共同维护大会正常秩序。
   三、      参加现场会议的股东如有发言或提问要求，请于会议开始前十分钟
填写《股东发言（提问）登记表》，交大会秘书处，由秘书处根据具体情况安排
股东发言或相关人员解答。股东发言请简明扼要，每位股东发言的时间一般不超
过五分钟。
   四、      本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式。现场会议的表决采用现场记名投票方式，网络投票表决方法请参照本公司发
布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。现场会议表决时，股东不
再进行大会发言或提问。




                                                   上海申达股份有限公司
                                                         2023 年 3 月 20 日
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议案一：


关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案

各位股东和股东代表：
    公司拟以向特定对象发行的方式向公司之间接控股股东上海纺织（集团）有
限公司发行境内上市人民币普通股（A 股）股票。
    公司董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
对本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性进行了分析讨论，并编制了
《上海申达股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报
告》（见附件）。


    以上议案，请各位股东和股东代表审议。关联股东回避表决。


                                                   上海申达股份有限公司
                                                         2023 年 3 月 20 日



附件：《上海申达股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分
析报告》