上海新世界股份有限公司 2012 年年度报告摘要 上海新世界股份有限公司 2012 年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 新世界 股票代码 600628 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书情况 姓 名 马炳芳先生 电 话 (021)63588888*3322 传 真 (021)63583331 电子信箱 nwuser@sh163.net 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 本年(末)比上年(末) 2012 年(末) 2011 年(末) 2010 年(末) 增减(%) 总资产 5,198,288,899.74 5,568,253,348.21 -6.64 5,043,506,610.21 归属于上市公司股东的净资产 2,234,305,451.00 2,063,271,841.02 8.29 1,913,088,939.78 经营活动产生的现金流量净额 445,450,042.28 383,185,639.46 16.25 477,537,491.74 营业收入 3,547,821,336.33 3,222,764,992.09 10.09 3,030,089,772.75 归属于上市公司股东的净利润 236,818,711.15 213,684,137.83 10.83 198,648,517.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 218,026,074.75 195,327,183.42 11.62 195,019,641.80 的净利润 加权平均净资产收益率(%) 11.01 10.70 增加 0.31 个百分点 10.69 基本每股收益(元/股) 0.45 0.40 12.50 0.37 稀释每股收益(元/股) 0.45 0.40 12.50 0.37 第 1 页 共 10 页 上海新世界股份有限公司 2012 年年度报告摘要 2.2 前 10 名股东持股情况表 单位:股 截止报告期末股东总数(户) 72,680 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) 72,328 前十名股东持股情况 持股比 报告期 持有有限售 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 内增减 条件股份数量 的股份数量 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 国家 25.21 13,4074,446 无 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 其他 6.05 32,176,260 未知 上海新世界(集团)有限公司 国有法人 1.88 10,000,000 无 中国建设银行-信诚精萃成长股票型证券投资基金 其他 0.94 5,000,000 未知 百联集团有限公司 国有法人 0.82 4,375994 未知 中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 其他 0.57 3,023,798 未知 久嘉证券投资基金 其他 0.53 2,796,266 未知 上海华源复合新材料有限公司 其他 0.48 2,528,000 未知 中国建设银行股份有限公司-信诚中证 500 指数分级证券投资基金 其他 0.40 2,135,649 未知 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 其他 0.30 1,595,708 未知 前 10 名无限售条件股东中, 第 4、第 9 名股东同属信诚基金管理 上述股东关联关系或一致行动的说明 有限公司。此外, 未知其他股东间存在关联或一致行动关系。 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 黄浦区国资委 25. 21% 新世界 三、管理层讨论与分析 2012 年,欧洲主权债务危机持续发酵,美日经济复苏停滞不前,主要新兴经济体增长放缓、金融和资 本市场低迷,使得全球经济的发展形势阴晴不定,经济格局的变数进一步增多。而我国的社会消费品零售 总额从 5 年前的 9.4 万亿元,增加到 2012 年的 21.03 万亿元,期间每年都比 GDP 高出 5 个百分点。消费 对整个经济的贡献从原来的 39.6%,提高到了 51.8%。近几年,在拉动中国经济的主要因素中,消费超过 了半壁河山。 2012 年,上海国民经济运行的核心指标总体保持正增长,但增幅同比回落明显。受国内外大环境的负 面拖累,上海商业经济运行的下行压力加大,规模和增速进入“平台期”,尤其是传统零售业营收增长乏力 的现状突出显现。但也必须看到,与其他行业横向比较,上海商业经济总体保持健康发展,对国民经济增 长的持久贡献更加突出,地位进一步夯实。 长久以来,上海商业一直是全国商业发展的龙头、标杆和旗帜,其发展的根基与底蕴、市场的广度与 深度,形态的多元与丰富,都是得天独厚和难以复制的。经过较长一段时间的快速发展,上海商业的增速 有所回落、增长趋于稳定。应当认识到,这段“平台期”、“盘整期”是每个行业、业态和企业运行及发展过 程中正常的周期与规律,同时也必须认识到,“增长”的平台期,不等于“发展”的平台期,行业和企业 内部完善与升级的脚步不应也绝不会停止,上海商业企业的发展依旧可期可盼。 2012 年,对新世界而言,是充满困难和挑战的一年。全体员工认清形势、坚定信心、攻坚克难、改革 第 2 页 共 10 页 上海新世界股份有限公司 2012 年年度报告摘要 创新,紧紧围绕“文化领先、双轮驱动、两翼发展”的指导思想和主要目标,全身心地投入各项工作,较好 地完成了各项经济指标,为今后的发展奠定了基础、积累了经验。 2012 年,公司荣获了“中国百货业最具创新力企业奖”、“中华老字号传承创新先进单位”、“上海 服务质量创新企业”、“上海商业创新奖”、“上海市卓越质量管理先进企业”、“上海企业文化成果优 胜单位”、“2012 上海零售商年度总评榜年度创意营销奖”、“上海市学习型社会建设与终身教育工作先 进集体”、“2012 年上海市黄浦区经济发展突出贡献 100 强企业”等 30 多项荣誉称号;公司总经理徐家 平先生荣获“中华老字号传承创新优秀掌门人”称号,新世界丽笙大酒店俞杰被共青团中央、人力资源和 社会保障部授予“全国青年岗位能手”称号;三个文明建设再次创获好成绩。2012 年,公司主要做了以下 几方面工作: ⑴经济增长实现预定目标 2012 年,公司实现营业收入 35.48 亿元,同比增长 10.09%;利润总额 3.24 亿元,同比增长 8.07%; 净利润 2.44 亿元,同比增长 10. 91%。较好地完成了 2011 年度股东大会审议通过的主要经济指标,企业效 益再创佳绩。我们坚信并努力践行:没有最好,只有更好。 ⑵营销活动文化领先,圆满完成营收指标 公司营销活动紧贴年度计划,销售、文化两手抓,营销活动呈现创意新、频率高、力度大、内涵深的 特点,数次富含新世界特色的节庆营销,保证了全年指标的完成。同时,以“文化营销”开创了新格局, 十大文化营销的生动开展,令消费者在享受购物优惠时领略了精彩纷呈的文化盛宴。如,利用“三八节、 国庆节、岁末”的节日营销;以“欢乐家庭节”和“婚庆节”为主题的情感营销;“网上团积点、微博助 宣传”的新媒体营销;“股票上市二十年”的概念营销;联合“上海购物节信用卡”的联动营销;“回收 废旧物品,共建生态家园”的生态营销;“三星电视、巧克力开心乐园”的体验营销、“余文乐、高圆圆” 等的名人营销;“千店义卖”的公益营销;“奥运冠军走进新世界”的跨界营销等。通过以上各项商旅文 联动营销活动的精心策划和成功开展,获得了 2012 上海购物节营销策划大赛最炫商业大奖和黄浦区营销 大赛第一名。 ⑶品牌调整有序推进,坚定深化战略实施 2012 年上半年,我们在外部市场整体不景气,各行业零售指标都出现下滑的不利形势下,坚持进行大 范围的品牌结构调整。全年各楼面商场均引进了一批国内外知名品牌,如“娇兰”化妆品、“歌力思”女装、 “W.DOVBLEVDOT(W 点)”少淑女装、“卡利斯特”男装、“滨波”休闲装、“可爱秀”童装等,品 牌调整的联动效应得到进一步体现,品牌引进“保四争五”任务圆满完成,营业收入稳步上升。 ⑷感恩服务全面启动,继续深化服务内涵 2012 年“315”期间,我们正式对外亮出了“感恩服务”理念,并启动了 100 万元的“感恩服务”品 牌基金,作为此项服务的资金保障。从 2012 年 5 月起开展了全面的服务测评,职能部门和楼面共同联手, 发现问题立即反馈整改,有效提升了新世界的服务能级和质量。总服务台荣获了第二十一届“百花杯”优质 服务竞赛的服务品牌行业星级称号。在上海购物节前夕,公司还借势向社会公众作出了“新世界诚信自律 二十不”的承诺,为我们的诚信体系建设增添了新的华彩。 第 3 页 共 10 页 上海新世界股份有限公司 2012 年年度报告摘要 ⑸各项管理齐头并进,努力追求卓越发展 根据精细化管理的要求,我们在 2012 年度有的放矢,突出重点管理、兼顾日常管理:一是结合证监 部门的要求,邀请了众豪咨询公司,对公司现有管理流程设计的有效性进行了评价,针对内控设计缺陷, 提出了适当的整改意见,有效提升了公司的内部管理。二是开展了“双过半”、“服务水平、服务质量专 项检查”等多次劳动竞赛,从各方面进行自比自查,提升了员工们的士气,取得了良好的效果。三是对收 银员解款制度进行了改革,加强了现金解缴、票据交接、清算结账等各种规章制度的执行力度,改进了整 个收银的流程。四是对收银系统进行了软硬件的全方位优化,升级了前台的设施、后台的设备以及辅助的 程序,提高了商场收银效率,减轻了大型活动期间的收银压力。五是对公司 ISO 管理体系进行了内审、改 版以及管理评审,使质量管理体系运行更为适宜、充分和有效。 ⑹文明建设协调促进,不断营造和谐氛围 2012 年,我们落实了以“增加员工收入、提高员工福利”为重点的十件实事;公司组织了与职工代表 的双向交流会、青年员工与总经理座谈会、有关黄浦精神及企业核心价值观的大讨论等活动,让员工在更 深入地了解企业发展现状的同时,更多地参与到了为企业献计献策的活动中;工会则把“建文明班组,创 文明岗位,做文明职工”、“争创学习型班组和学习型团队”等活动作为载体,提升了职工队伍素质;公 司还冠名并协助组织了新世界杯黄浦区第一届市民运动会,举办了新世界第四届员工“体育艺术”节, 组织了“弘扬企业文化,激发创新活力”文艺汇演,提升了企业文化氛围,挖掘了员工的潜力,增强了企 业的向心力和凝聚力。 ㈠主营业务分析 ⒈利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:人民币元 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 3,547,821,336.33 3,222,764,992.09 10.09 营业成本 2,583,870,764.57 2,327,550,394.77 11.01 销售费用 144,284,590.48 136,960,649.34 5.35 管理费用 338,125,575.52 329,036,691.44 2.76 财务费用 128,675,633.52 100,823,250.79 27.62 经营活动产生的现金流量净额 445,450,042.28 383,185,639.46 16.25 投资活动产生的现金流量净额 118,011,784.46 -190,829,979.14 -161.84 筹资活动产生的现金流量净额 -767,014,067.34 156,104,722.83 -591.35 ⒉收入 ⑴主要销售客户的情况 单位:人民币元 客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例 市医保局 69,984,617.17 1.97% 北京同仁堂健康药业股份有限公司 23,832,031.69 0.67% 上海市胸科医院 19,915,494.57 0.56% 上海复旦医药有限公司 16,163,803.29 0.46% 上海医药分销控股有限公司 11,341,558.79 0.32% 合计 141,237,505.51 3.98% 第 4 页 共 10 页 上海新世界股份有限公司 2012 年年度报告摘要 ⒊成本 ⑴成本分析表 单位: 人民币元 分行业情况 本期占总成本 上年同期占总 本期金额较上年同期 分行业 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 比例(%) 成本比例(%) 变动比例(%) (1)商业 商品采购成本 1,988,779,255.28 76.97 1,787,007,309.27 76.78 11.29 (2)医药行业 581,262,281.20 22.50 526,262,658.33 22.61 10.45 (3)酒店服务业 酒店餐饮成本等 10,769,292.73 0.42 11,605,380.54 0.50 -7.20 (4)其他行业 1,677,650.00 0.06 1,682,544.24 0.07 -0.29 ⑵主要供应商情况 单位: 人民币元 供应商名称 采购总额 占公司全部采购比例 上海老凤祥首饰研究所有限公司 132,813,139.65 5.14% 亳州市沪谯药业有限公司 71,779,915.21 2.78% 苏州工业园区新宇世家钟表有限公司 67,608,825.94 2.61% 上海冠亚名表城有限公司 36,400,627.66 1.41% 周大福珠宝金行(深圳)有限公司 36,399,871.32 1.41% 合计 345,002,379.78 13.35% ⒋费用 单位: 人民币元 项 目 本期金额 上年同期金额 变动比率(%) 销售费用 144,284,590.48 136,960,649.34 5.35 管理费用 338,125,575.52 329,036,691.44 2.76 财务费用 128,675,633.52 100,823,250.79 27.62 ⒌现金流 单位: 人民币元 项目 本期金额 上年同期金额 变动比率(%) 变动原因 经营活动现金净流量 445,450,042.28 383,185,639.46 16.25 主要是由于上期对上海新南东项目管理有限公追 投资活动现金净流量 118,011,784.46 -190,829,979.14 -161.84 加投资 3.185 亿元,本报告期无对外投资项目所致。 筹资活动现金净流量 -767,014,067.34 156,104,722.83 -591.35 主要是由于本报告期归还银行借款同比增加所致。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 ⒈主营业务分行业、分产品情况 单位: 人民币元 主营业务分行业情况 营业收入比上年 营业成本比上年 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 毛利率比上年增减(%) 增减 增减(%) (1)商业 2,563,056,040.41 1,988,779,255.28 22.41 9.25 11.29 减少 1.42 个百分点 (2)医药行业 718,061,182.76 581,262,281.20 19.05 11.21 10.45 增加 0.56 个百分点 (3)酒店服务业 163,235,509.23 10,769,292.73 93.40 -2.47 -7.20 增加 0.34 个百分点 (4)其他行业 64,363,681.92 1,677,650.00 97.39 26.16 -0.29 增加 0.69 个百分点 第 5 页 共 10 页 上海新世界股份有限公司 2012 年年度报告摘要 2.主营业务分地区情况 单位: 人民币元 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 上海地区 3,508,716,414.32 9.30 (三)资产、负债情况分析 ⒈资产负债情况分析表 单位: 人民币元 本期期末数占 上期期末数占 本期期末金额较 项目名称 本期期末数 上期期末数 总资产的比例(%) 总资产的比例(%) 上期期末变动比例(%) 货币资金 533,524,292.79 10.26 737,068,636.65 13.24 -27.62 应收帐款 171,337,136.42 3.30 144,517,509.79 2.60 18.56 其他应收款 369,146,568.64 7.10 484,673,112.51 8.70 -23.84 存货 168,114,655.39 3.23 166,242,308.72 2.99 1.13 长期股权投资 869,671,194.71 16.73 869,418,798.23 15.61 0.03 固定资产 2,944,614,508.85 56.65 3,012,114,390.31 54.09 -2.24 在建工程 577,896.00 0.01 0.00 短期借款 2,081,000,000.00 40.03 2,759,000,000.00 49.55 -24.57 其他应付款 98,672,820.47 1.90 65,929,625.40 1.18 49.66 ㈣投资状况分析 ⑴持有其他上市公司股权情况 单位:元 最初投 占该公司股 期末账面 报告期 报告期所有 证券代码 证券简称 会计核算科目 股份来源 资成本 权比例(%) 价值 损益 者权益变动 600638 新黄浦 324,947.20 0.03 1,418,040.00 416,988.00 可供出售金融资产 原法人股 600827 友谊股份 2,811,348.00 0.06 8,346,512.46 243,350.44 -2,714,075.73 可供出售金融资产 原法人股 合计 3,136,295.20 / 9,764,552.46 243,350.44 -2,297,087.73 / / ⑵持有非上市金融企业股权情况 所持对象 最初投资金额 占该公司股权 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者 持有数量(股) 会计核算科目 股份来源 名称 (元) 比例(%) (元) (元) 权益变动(元) 上海银行 217,300.00 217,300.00 38,070.96 长期股权投资 发起设立 乳山支行 合计 217,300.00 / 217,300.00 38,070.96 / / 第 6 页 共 10 页 上海新世界股份有限公司 2012 年年度报告摘要 四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 ㈠行业竞争格局和发展趋势 消费是扩内需的重中之重。国家将“坚定不移地把扩大内需作为经济发展的长期战略方针,充分发挥 消费的基础作用和投资的关键作用。扩大内需的难点和重点在消费,潜力也在消费。扩大居民消费要在提 高消费能力、稳定消费预期、增强消费意愿、改善消费环境上下功夫,不断提高消费对经济增长的拉动力”。 如何围绕消费者体验这个核心,在现有基础上精细并提升商业服务,发掘和培育新的消费热点,寻找进一 步提升消费意愿、扩大销售的突破口,是摆在每个商业企业面前恒久不变的思考题。 促进网购等新型消费业态发展,被列入商务部的重点工作,尽管遭遇了国内外经济环境趋紧的影响, 电子商务市场仍是消费领域的焦点,其保持着高速发展的势头,网购在中国整个社会商品零售总额中起到 了较大作用。从 2007 年只占 0.34%,到 2012 年已占 6.3%,网购每年增速在 50%以上。与此同时,广大消 费者的消费观念和购物习惯也发生了深刻变化,网购群体从一二线城市,快速渗透到三四线城市,孕育着 强大的消费动能。据了解,在促进消费方面,国家有关部门 2013 年将加快推进网购的法规与标准体系的 建立。 网上交易的快速发展推动传统零售商加快上线转型的步伐,移动互联网应用的迅猛发展,也让大量 传统零售商进入电商行业的门槛大幅降低,传统零售企业不断加快电商化之路,如王府井百货、宏图三 胞、百盛、红星美凯龙等传统商企纷纷开设网上商城。与此同时,网络企业纷纷下网,如京东商城累计 融资 20 亿美元,建设物配中心;顺丰等快递公司向网店延伸,向网下实体店探索。线上、线下、物配、 支付相互融合发展,形成了立体的网络体系。值得关注的是,以苏宁、国美等家电专业店为代表,通过 大胆的商业模式创新,努力探索着统一线上线下经营成本与销售价格的途径,初步实现了线上线下的联 动营销。 线上商业省时省力、便捷高效,但产品质量、用户体验和售后服务较难保障。线下零售商重于服务、赢 在品质和体验,两者的有机结合、互动相融定是未来发展的大趋势,也是业内的共识。零售业的春天,只能 由零售企业自己开创。未来的零售企业,不独在线下,也不只在线上,一定是线上线下的完美融合。未来的 零售企业, 应提档升级、回归生活, 更重视体验性、生鲜性、便利性消费, 提供优质化服务, 满足个性化需 求。只有提高顾客体验感受,增强文化吸引力, 才会可持续发展并大有作为。 在宏观层面,商业创新活动的主要形式将是:产业组织创新、环境创新、制度创新、政府管理创新等; 在微观层面,商业创新活动的主要形式将是:业态创新、营销创新、流程创新、信息系统创新、人才创新 等。总之,如今的商业企业不改革将被时代淘汰,不创新会被主流抛弃。我们新世界将坚定不移地以推进 中国商业的进步为志业,用勇气智慧打造中国商业升级版。 只要我们万众一心,巩固 2012 年三季度以来出现的企稳向好势头,中国经济将呈现平稳增长的运行 格局,多重因素决定了 2013 年消费市场将温和加速;另外,新型城镇化的实施对于提升消费具有重要意 义。商务部表示, 2013 年进一步扩大居民消费仍具有较大潜力,消费有望继续成为拉动经济增长的第一动 力。消费对经济增长贡献的提升,将有力推动中国经济结构的调整,提升经济发展的质量和效益,促使我 国经济进一步朝着可持续发展的道路前行。 第 7 页 共 10 页 上海新世界股份有限公司 2012 年年度报告摘要 ㈡公司发展战略 ⒈正确把握国内外形势,紧密衔接市、区总体发展战略,充分发挥新世界的各项优势,积极调整商品 结构、灵活促销手段、加快转变方式,凝心聚力、攻坚克难,努力推动新世界在困难的大环境中实现突破 性发展。 ⒉努力把握企业转型过程中的阶段性特点,积极应对国内外经济环境中不稳定、不明确乃至突发性的 因素,继续保持经济效益持续平稳增长,努力做到稳中有进、进中有升、升中有效,进一步提高经济增长 的质量、效益和效率。 ⒊以“科学发展观”为指导,以“打造精品时尚新世界”为目标,以“保增长、促发展”为主题,拓展商业、 药业、酒店业,追求创新发展、强化全面管理,促进三个文明建设可持续地健康发展。 ㈢经营计划 2013 年,营业收入“保五争七”;利润总额“保六争八”;品牌引进“保四争五”(确保新引进 40 个、力 争 50 个);营销更创新、服务更贴心、管理更全面,三个文明建设努力保持良好发展势头。 2013 年,公司要重点做好以下几方面工作: ⒈品牌营销再领风骚 营销要围绕“创新”取得大的突破,具体做到: ①节庆促销新创意:营销是新世界经济工作的核心,节庆促销是营销工作的重点,我们的营销要大胆 创新、敢于突破,力争:次次有主题、年年不一样,争当上海百货零售业的先行者。坚持文化营销和创新 联动,借助 2013 年主办购物节开幕式的契机,围绕营销主题,有节用节、无节造节、小节做大、大节特 做,努力提升节日的经济附加值。 ②品牌营销新亮点:品牌是有效营销的主体,是打造“精品时尚新世界”的关键。我们要加快品牌调整 和引进速度,扩大零售特色商品、参与线上联动商品、开辟企业定制商品,引进一批著名品牌、寻找一批 合作伙伴、增加一批服务功能、淘汰一批低档商品。同时,我们要挖掘自身优势,利用功能全、大类齐、品 牌好、商品多、面积大等优势,整合商旅文资源,通过旅游增加消费增长极,通过文化提升商业附加值。餐 饮娱乐要积极打造新形象、形成新亮点,通过餐饮娱乐的调整推动企业进一步上水平、登台阶。 ③广告导购新渠道:开通并维护好官方微博,线上互补覆盖年青购买力,无线网络覆盖全城,传递全 面促销信息,尝试服务台及各楼商场设制二维码扫描点,定制新世界 LOGO 创意礼品,让新世界广告导购 创意更新。 ④会员服务新功能:大力强化 VIP 会员系统,完善积分在线查询功能,增加线上自助、线下积分换礼活 动,定期策划会员特享优惠购。及时统计、分析会员的购买力、到店率、兴趣点、购买方式等信息,帮助营 销活动制定决策,逆向验证各类广告的投资回报率。加大消费卡营销力度,加强与银行信用卡合作。 ⑤网上购物新突破:公司网站要成为企业形象展示、提供消费信息、吸引新老顾客、服务 VIP 会员、具 备电商功能的综合性商场主页。力争在“线下展示、线上购物”取得实质性突破,加快实现消费卡在线支付功 能。同时要统一思想、勇于创新、大胆跨出网购步伐,研究最适合我们发展的网上购物模式,形成“上面统 筹、楼面分管、厂方参与”的管理模式,设计现有商品+外部采购的商品渠道,建立平衡的价值体系,线 上线下同联动、实体虚拟齐发展,创新走出一条“店商+店示+电商”的复合之路。 第 8 页 共 10 页 上海新世界股份有限公司 2012 年年度报告摘要 ⒉重点管理再上台阶 “内强素质、外树形象”格外重要。明确专职人员,建立管理团队,形成“分工协调、齐抓共管”的 氛围,全过程、多方位、广覆盖地落实新世界的重点管理,着力解决几个突出的问题,总体做到: ①服务诚信管理更多满意。诚信“20 不”必须兑现承诺、长效执行,完善新世界诚信服务体系。感恩 服务的理念要继续深化,要认真总结礼仪服务、微笑服务、云服务等各种有效服务的经验,把“感恩”理念 融入服务,努力提升一线营业员、收银员和管理员的服务技能和素质。利用“315”和质量月等契机加强宣 传,预检企业内部日常的质量管理,维护好诚信体系的健康运营。完善合同管理体系,预防风险。物价管 理要严格按照相关部门的要求,业内带头、自我监督、遵守承诺,带头维护消费者在市场上的合法权益。 开展好每年一度的顾客、供应商及员工的满意度测评,力争满意度指数每年有所上升,在全市诚信活动中 争当先进。 ②安全管理更加规范。安全管理是一项基础性、长效性、预防性的重要工作,不仅要及时解决已经出 现的问题,更要对可能出现的问题进行预判,做好预防控制措施。在环境安全上,成立应急队伍,及时处 置突发事件;在信息安全上,对外不泄露、对内有条理,管理系统不断升级优化;在资金及贵重物品安全 上,形成制度,加强现场监管,值班跟班到位;在工程安全上,要消除隐患、科学施工、规范施工、杜绝 事故;在消防安全上,要广泛宣传、积极检查、不断整改、预防为主。 ③环境细节管理更为深入。要进一步整体提升新世界的管理能级和窗口形象,在服务现场等“软”环境、 灯光柜台等“硬”环境、温度空气等“内”环境、广告形象等“外”环境上,抓细节、重管理、破难点、树形象, 做到不留死角、不留盲区。开展细节管理劳动竞赛,增加全体员工的参与度和竞赛考核的覆盖面,把管理 落到实处、取得实效。 ④减支降耗管理更好落实。要努力减少支出、降低能耗,严守预算关卡、严守费用关卡、严守能耗关 卡,商场厅房大力推行节能光源,控制碳排放,实现能耗每年节约 5%的目标;严守工程关卡,对材料供 应商要货比三家;严守成本关卡,用钱部门要多考虑成本收益率。 ⑤子公司管理更重实效。蔡同德要做响品牌,在目前稳健发展的基础上,做好战略性研究,提出三到 五年的发展思考和谋略;丽笙大酒店要做精管理、灵活营销、扩大客源,做好各项工作;要配合网上商城 的拓展,开辟“捷豹”商标的快递业务;其他子公司要在确保稳定的基础上健康发展。 ⒊文明建设再谱新篇 结合文明楼、文明部、文明柜的创建活动,进一步加大文明建设的力度,并通过学习、宣传、践行企 业的核心价值观,用公司的使命、愿景和企业精神凝聚人、激励人、感动人,共同打造美丽、智慧、和谐 新世界。 ①建设美丽新世界,要通过外在美形象,用我们的诚信形象、品牌形象、公益形象来增加消费者对我 们的美誉度;要通过礼仪美职业,进一步强化职业礼仪、塑立服务品牌;要通过生态美环境,倡导节能、 低碳、环保的理念和生活方式。 ②建设智慧新世界, 要打造学习型企业, 加强智能化、信息化建设, 建立数字化平台,培养高素质人才。 ③建设和谐新世界,要建立员工价值工程体系,坚持为员工办实事、办好事,坚持为职工增加收入、 改善工作环境、增添文体设施,不断增长员工幸福指数。 第 9 页 共 10 页 上海新世界股份有限公司 2012 年年度报告摘要 为加快提升企业的文明建设,要大力倡导自觉带头的作风,从党员干部开始,做到“8 个自觉带头”: 自觉带头学习创新,自觉带头顾全大局,自觉带头树立正气,自觉带头真抓实干,自觉带头团结协作,自 觉带头履职尽责,自觉带头遵章守纪,自觉带头关心职工。“8 个自觉带头”是我们今后开展一切工作的保 障,一定要自上而下,在公司内创造积极、公平、和谐的发展环境。 五、涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 与上年相比本年减少合并单位 4 家,原因为: 上海新世界项目管理有限公司已于本年注销,于 2012 年 3 月 6 日获得上海市工商行政管理局黄浦分 局出具的 01000003201203060038 号准予注销登记通知书,于 2012 年 3 月 16 日获得上海市地方税务局黄 浦区分局出具的注销税务登记通知书; 上海新世界飞驰服饰有限公司已于本年注销,于 2011 年 12 月 2 日获得上海市工商行政管理局黄浦分 局出具的 01000001201111290013 号准予注销登记通知书,于 2012 年 3 月 20 日获得上海市地方税务局黄浦 区分局出具的注销税务登记通知书; 上海新世界企业发展有限公司已于本年注销,于 2011 年 6 月 13 日获得上海市工商行政管理局黄浦分 局出具的 01000001201106090009 号予注销登记通知书,于 2012 年 2 月 20 日获得上海市地方税务局黄浦 区分局出具的注销税务登记通知书; 上海新世界房地产公司已于本年注销,于 2012 年 7 月 24 日获得上海市工商行政管理局黄浦分局出具 的 01000001201207180004 号予注销登记通知书,于 2012 年 12 月 31 日获得上海市地方税务局黄浦区分局 出具的注销税务登记通知书。 与上年相比本年增加合并单位 2 家,新投资注册成立上海新世界城有限公司和上海新世界项目管理有 限公司。 上海新世界股份有 限公司董事会 董事长:徐若海 二零一 三年四月十二日 第 10 页 共 10 页