证券代码：600628                      证券简称：新世界             公告编号：临2020-015


                             上海新世界股份有限公司
                            十届十八次监事会决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开情况
    1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十届十八次监事会会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
    2、本次会议于 2020 年 4 月 5 日（星期日）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材
料。
    3、本次会议于 2020 年 4 月 15 日(星期三)下午 4:00，在上海新世界城 15 楼中会议室
召开，会议采用现场表决的方式。
    4、本次会议应出席监事三名，实际出席三名。
       二、监事会会议审议情况
    本次会议经与会监事充分审议，一致审议通过：
       1、审议并通过《公司 2019 年年度报告》、《公司 2019 年年度报告摘要》
    监事会认为：2019 年年度报告及摘要的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，报告的编制和审议程序，符合法律法规和公司章程及公司内部管理制度的
规定，从各方面真实地反映公司 2019 年度的经营管理和财务状况。监事会未发现参与 2019
年年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。
    详情请阅 2020 年 4 月 17 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司 2019
年年度报告》、《公司 2019 年年度报告摘要》。
       2、审议并通过《公司 2019 年度监事会工作报告》
    本议案需提请 2019 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。


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    3、审议并通过《公司 2019 年度财务决算报告》
    本议案需提请 2019 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。
    4、审议并通过《公司 2019 年度利润分配预案报告》
    以 2019 年末总股本 646,875,384 股为基数，每 10 股派送红利 0.30 元（含税）；本次
不进行资本公积金转增股本。
    本议案需提请 2019 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。
    5、审议并通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    经核查，监事会认为：公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券
交易所相关法规和公司《募集资金管理办法》的要求。对募集资金进行了专户存储和专项
使用，审批手续合法合规并履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形，不存
在损害股东利益的情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。
    详情请阅 2020 年 4 月 17 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《2019
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    6、审议并通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》
    经核查，监事会认为：《公司 2019 年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合有
关规则要求，客观真实的反映了公司内部控制情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。
    详情请阅 2020 年 4 月 17 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司 2019
年度内部控制评价报告》。
    7、审议并通过《公司 2019 年社会责任报告》
    经核查，监事会认为：《公司 2019 年度社会责任报告》的编制和审议程序符合有关规
则要求。
    表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。
    详情请阅 2020 年 4 月 17 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司 2019
年社会责任报告》。
    8、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

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    根据《中华人民共和国公司法》、2020 年 3 月 1 日起施行的《中华人民共和国证券法》

等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款

进行了修订。
    本议案需提请 2019 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。
    详情请阅 2020 年 4 月 17 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于修
订<公司章程>的公告》。
    9、审议并通过《关于修订<上海新世界股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》
    为规范公司的内幕信息管理，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用
知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，根据 2020 年 3 月 1 日起施行的《中华人民共和国
证券法》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界
股份有限公司内幕信息知情人管理制度》进行了修订。
    表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。
    详情请阅 2020 年 4 月 17 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新
世界股份有限公司内幕信息知情人管理制度(2020 年修订)》。
    10、审议并通过《关于修订<上海新世界股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》
    为规范公司的信息披露工作，提高信息披露质量，促进公司规范运作，维护公司和股
东的合法权益，根据 2020 年 3 月 1 日起施行的《中华人民共和国证券法》等法律法规
及其他相关规范性法律文件，并结合公司的实际情况，对《上海新世界股份有限公司信息
披露事务管理制度》进行了修订。
    表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。
    详情请阅 2020 年 4 月 17 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新
世界股份有限公司信息披露事务管理制度(2020 年修订)》。


    特此公告。


                                                          上海新世界股份有限公司
                                                                    监事会
                                                            二零二零年四月十七日



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