证券代码：600628                     证券简称：新世界            公告编号：临2020-018


                            上海新世界股份有限公司
                          十届二十三次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十三次董事会会议的召开符
合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
    2、本次会议于 2020 年 4 月 20 日（星期一）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材
料。
    3、本次会议于 2020 年 4 月 28 日（星期二）上午 10:00，以通讯表决方式召开。
    4、本次会议应到董事九名，实到董事九名。
       二、董事会会议审议情况
    本次会议经与会董事充分审议，一致审议通过：
       1、审议并通过《公司 2020 年第一季度报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
    详情请阅 2020 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司 2020
年第一季度报告》。
       2、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
    本议案由独立董事发表了独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
    详情请阅 2020 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于会
计政策变更的公告》。


    特此公告。


                                                          上海新世界股份有限公司
                                                                    董事会
                                                            二零二零年四月三十日