证券代码：600628                    证券简称：新世界            公告编号：临2020-024


                            上海新世界股份有限公司
                         十届二十四次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况

    1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十四次董事会会议的召开符

合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

    2、本次会议于 2020 年 5 月 3 日（星期日）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材

料。

    3、本次会议于 2020 年 5 月 8 日（星期五）上午 10:00，以通讯表决方式召开。

    4、本次会议应到董事九名，实到董事九名。

       二、董事会会议审议情况

    本次会议经与会董事充分审议，一致审议通过：

       1、审议并通过《关于公司对上海新丸百货有限公司提供担保的议案》

    现上海新丸百货有限公司股权结构为：上海市黄浦区国有资产总公司（以下简称“国

资总公司”）的出资金额为 10.8 亿元，持股比例为 40.755%；上海新世界（集团）有限公

司(以下简称“新世界集团”) 的出资金额为 10.465 亿元，持股比例为 39.49%；上海新世

界股份有限公司的出资金额为 5.235 亿元，持股比例为 19.755%。本公司作为股东之一，

按股权比例相应承担本次的担保责任。鉴于新世界集团和国资总公司同作为担保人，新世

界集团与上海市黄浦区国有资产监督管理委员会为一致行动人，关联董事徐若海先生、徐

家平先生、叶东先生回避表决。

    公司三位独立董事陈信康、李远勤、李志强对本议案进行了事前认可，并发表了独立

意见。

    本议案需提请 2020 年第一次临时股东大会审议。


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    表决结果：6 票同意，0 票反对、0 票弃权。

    详情请阅 2020 年 5 月 9 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于公司

对上海新丸百货有限公司提供担保的公告》。

    2、审议并通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    因相关议案需提交股东大会审议，董事会提议于 2020 年 5 月 25 日（周一）召开 2020

年第一次临时股东大会。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    详情请阅 2020 年 5 月 9 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于召开

2020 年第一次临时股东大会的通知》。


    特此公告。




                                                        上海新世界股份有限公司
                                                                董事会
                                                          二零二零年五月九日




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