证券代码：600628                      证券简称：新世界             公告编号：临2021-011


                             上海新世界股份有限公司
                          十届三十一次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况

    1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十届三十一次董事会会议的召开符

合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

    2、本次会议于 2021 年 4 月 2 日（星期五）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材

料。

    3、本次会议于 2021 年 4 月 13 日(星期二)下午 2:30，在上海新世界城 15 楼大会议室

召开，会议采用现场表决的方式。

    4、本次会议应出席董事九名，实到董事九名。

       二、董事会会议审议情况
    本次会议经与会董事充分审议，一致审议通过：

       1、审议并通过《公司 2020 年年度报告》、《公司 2020 年年度报告摘要》

    表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

    详情请阅 2021 年 4 月 15 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司 2020

年年度报告》、《公司 2020 年年度报告摘要》。

       2、审议并通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

    本议案需提请 2020 年度股东大会审议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

       3、审议并通过《公司 2020 年度财务决算报告》

    本议案需提请 2020 年度股东大会审议。



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    表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

    4、审议并通过《公司 2020 年度利润分配预案报告》

    以 2020 年末总股本 646,875,384 股为基数，每 10 股派送红利 0.55 元（含税）；本次

不进行资本公积金转增股本。

    本议案需提请 2020 年度股东大会审议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

    5、审议并通过《关于 2020 年度公司高管薪酬考核的方法》

    表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

    6、审议并通过《关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案》

    公司 2020 年年度报告已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计

师事务所”）查帐核实，出具了无保留意见审计报告【上会师报字(2021)第 2044 号】，公司

支付上会会计师事务所 2020 年度审计费用人民币 105 万元（其中：2020 年度审计费用人

民币 70 万元，内控审计费用人民币 35 万元）。

    同时，鉴于上会会计师事务所的良好专业水准，建议公司继续聘任上会会计师事务所

为公司 2021 年度的审计机构，为公司提供年报审计、内部控制审计等相关服务。同时，提

请股东大会授权公司董事会确定报酬事项。
    公司三位独立董事陈信康、李远勤、李志强对本议案进行了事前认可，并发表了独立
意见。

    本议案需提请 2020 年度股东大会审议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

    详情请阅 2021 年 4 月 15 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于

续聘会计师事务所及确定报酬事项的公告》。

    7、审议并通过《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

    详情请阅 2021 年 4 月 15 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《2020

年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    8、审议并通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

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    董事会授权公司法定代表人、董事长徐若海先生签署后对外披露。

    表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

    详情请阅 2021 年 4 月 15 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司 2020

年度内部控制评价报告》。

    9、审议并通过《公司 2020 年社会责任报告》

    董事会授权公司法定代表人、董事长徐若海先生签署后对外披露。

    表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

    详情请阅 2021 年 4 月 15 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司 2020

年社会责任报告》。

    10、审议并通过《独立董事 2020 年度述职报告》

    公司独立董事将在公司 2020 年度股东大会上述职。

    表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

    详情请阅 2021 年 4 月 15 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《独立董

事 2020 年度述职报告》。

    11、审议并通过《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》

    表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

    详情请阅 2021 年 4 月 15 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《董事会

审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

    12、审议并通过《关于修订<上海新世界股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议

案》

    为规范公司的内幕信息管理，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用

知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，根据 2021 年 2 月 3 日起施行的《关于上市公司内

幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司

实际情况，对《上海新世界股份有限公司内幕信息知情人管理制度》进行修订。

    表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

    详情请阅 2021 年 4 月 15 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新

世界股份有限公司内幕信息知情人管理制度(2021 年修订)》。

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13、审议并通过《公司召开 2020 年度股东大会的有关事项》

公司将根据本次董事会决议精神另行公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。



特此公告。



                                                    上海新世界股份有限公司
                                                            董事会
                                                      二零二一年四月十五日




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