证券代码：600628                     证券简称：新世界            公告编号：临2021-015


                            上海新世界股份有限公司
                          十届三十二次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、董事会会议召开情况
    1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十届三十二次董事会会议的召开符
合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
    2、本次会议于 2021 年 4 月 19 日（星期一）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材
料。
    3、本次会议于 2021 年 4 月 28 日（星期三）上午 10:00，以通讯表决方式召开。
    4、本次会议应到董事九名，实到董事九名。
       二、董事会会议审议情况
    本次会议经与会董事充分审议，一致审议通过：
       1、审议并通过《公司 2021 年第一季度报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
    详情请阅 2021 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司 2021
年第一季度报告》。
       2、审议并通过《关于修订<上海新世界股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》
    为规范公司的信息披露工作，提高信息披露质量，促进公司规范运作，维护公司和股
东的合法权益，根据 2021 年 5 月 1 日起施行的《上市公司信息披露管理办法》等法律法规
及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司信息披
露事务管理制度》进行了修订。
    表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
    详情请阅 2021 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新
世界股份有限公司信息披露事务管理制度(2021 年修订)》。


    特此公告。


                                                          上海新世界股份有限公司
                                                                    董事会
                                                            二零二一年四月三十日