证券代码：600628                  证券简称：新世界              公告编号：临2021-036


                          上海新世界股份有限公司
                         十一届一次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
    1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十一届一次董事会会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

    2、本次会议于 2021 年 11 月 29 日（星期一）以书面、邮件形式发出会议通知和会议

材料。

    3、本次会议于 2021 年 12 月 10 日(星期五)下午 4:00，在上海新世界城 15 楼大会议

室召开，会议采用现场表决方式。

    4、本次会议应出席董事九名，实到董事九名。

     二、董事会会议审议情况
    本次会议经董事充分审议，一致审议通过：

    1、审议并通过《关于推选公司董事长、副董事长的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海新世界股份有限公司章程》、

《上海新世界股份有限公司董事会议事规则》的规定，公司第十一届董事会推选陈湧先生

担任公司第十一届董事会董事长，推选沈为民先生担任公司第十一届董事会副董事长，任

期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满止。

    表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

    2、审议并通过《关于推选公司董事会各专门委员会组成人员的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海新世界股份有限公司章

程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，在全面考察专业背景和工作经历的
基础上，公司第十一届董事会各专门委员会成员推选名单如下：


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       （一）董事会战略委员会（设五名）

    主任委员：陈 湧

    委      员：沈为民、周   颖（独立董事）、强志雄、李苏粤

       （二）董事会审计委员会（设五名）

    主任委员：章孝棠（独立董事）

    委      员：李志强（独立董事）、周    颖（独立董事）、李苏粤、何晓蕾

       （三）董事会提名、薪酬与考核委员会（设五名）

    主任委员：李志强（独立董事）

    委      员：陈   湧、章孝棠（独立董事）、周   颖（独立董事）、强志雄

    以上各专门委员会任期均自本次董事会决议生效起，至公司第十一届董事会届满之日

止。

    表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

       3、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    ⑴经董事长陈湧先生提名，董事会聘任沈为民先生为公司总经理，续聘王文华女士为

公司第十一届董事会秘书。

    王文华女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

    ⑵经总经理沈为民先生提名，董事会续聘王文华女士、郭宇先生、陈凤鸣女士为公司

副总经理，续聘王文华女士为公司财务总监（高级管理人员聘任人选简介附后）。

    公司独立董事对此议案发表了独立意见。

    表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                                              上海新世界股份有限公司
                                                                      董事会
                                                              二零二一年十二月十一日




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附：
                           公司高级管理人员简介

    沈为民：男，1962 年 10 月出生，民族：汉族；学历：在职大学、经济学硕士；职称：

高级经济师、高级政工师。历任上海新世界(集团)有限公司人事管理部经理，上海南京路

步行街投资发展公司总经理，上海大光明文化（集团）有限公司党委书记、董事长、总经

理，上海新世界(集团)有限公司副总裁。现任上海新世界股份有限公司党委副书记、副董

事长、总经理。

    王文华：女，1969 年 2 月出生，民族：汉族；学历：在职大学；职称：会计师、高级

政工师。历任上海南东投资发展有限公司财务部经理，上海南东投资发展有限公司上海南

京路步行街发展有限公司总经理助理，上海南东南步投资发展有限公司副总经理，上海大

光明文化（集团）有限公司副总经理，上海大光明文化（集团）有限公司党委副书记、副

总经理、纪委书记、工会主席，上海新世界股份有限公司党委副书记、副总经理、董事会

秘书。现任上海新世界股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书、财务总监。

    郭宇：男，1975 年 11 月出生，民族：汉族；学历：在职大学；职称：政工师。历任

上海新世界股份有限公司九楼商场党支部书记、副总经理，上海新世界股份有限公司娱乐

管理部经理、八楼商场经理、四楼商场经理，上海新世界股份有限公司党委办公室主任、

运营管理部经理、招商办公室副主任、总经理办公室主任，上海新世界股份有限公司总经

理助理。现任上海新世界股份有限公司党委委员、副总经理。

    陈凤鸣：女，1969 年 7 月出生，民族：汉族：学历：在职大学；职称：经济师。历任

上海新世界股份有限公司新世界城五楼商场经理、二楼商场经理、三楼商场经理，上海新

世界股份有限公司招商办副主任，上海新世界股份有限公司总经理助理。现任上海新世界

股份有限公司副总经理、新世界丽笙大酒店常务副总经理。




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