证券代码：600628                  证券简称：新世界              公告编号：临2021-038


                            上海新世界股份有限公司
                           十一届二次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十一届二次董事会会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
    2、本次会议于 2021 年 12 月 14 日（星期二）以书面、邮件形式发出会议通知和会议
材料。
    3、本次会议于 2021 年 12 月 24 日（星期五）上午 10:00，以通讯表决方式召开。
    4、本次会议应到董事九名，实到董事九名。
       二、董事会会议审议情况
    本次会议经全体董事充分审议，一致审议并通过《关于上海新世界股份有限公司继续
使用募集资金购买理财产品或结构性存款的议案》。
    本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，在保证不影响募集资金投资项目建
设和募集资金使用的前提下，公司继续使用合计不超过人民币 13 亿元的募集资金适时购买
安全性、流动性较高的理财产品或结构性存款。
    公司三位独立董事李志强、章孝棠、周颖对本议案进行了事前认可，并发表了独立意
见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
    详情请阅 2021 年 12 月 25 日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）登载的《上海新世界股份有限公司关于继续使用募集资金购买理财产
品或结构性存款的公告》。


    特此公告。


                                                          上海新世界股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        二零二一年十二月二十五日