上海新世界股份有限公司
                 独立董事的事前认可和独立意见

    上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十一届三次董事会会议于 2022 年 3

月 3 日以现场会议方式召开。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公

司建立独立董事制度的指导意见》、《关联交易决策制度》、《公司法》和《公司章程》

等有关规定，作为公司的独立董事，我们事先了解了《关于授权经营班子在不超过 3 亿

元人民币范围内实施投资理财的议案》、《关于 2022 年度申请银行借款的议案》、《关

于全资子公司预计 2022 年度日常关联交易的议案》的相关内容，经仔细审阅，并基于独

立董事的判断立场，同意该等议案提交公司十一届三次董事会会议审议，并发表如下独

立意见：

    一、《关于授权经营班子在不超过 3 亿元人民币范围内实施投资理财的议案》的独

立意见

    为进一步提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

根据《公司章程》等有关法律、法规的要求，关于授权经营班子在不超过 3 亿元人民币

范围内实施投资理财的事项，符合公司和全体股东利益，严格履行有效的内部审核程序，

加强投资产品的风险管理，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

    因此，同意《关于授权经营班子在不超过 3 亿元人民币范围内实施投资理财的议案》。

    二、《关于 2022 年度申请银行借款的议案》的独立意见

    综合考虑公司 2022 年度经营及投资计划，并结合公司实际情况，根据《公司章程》

等有关法律、法规的要求，关于 2022 年度申请银行借款的事项，符合公司和全体股东利

益，严格履行必要的内部审核程序，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东利益

的情形，并同意提交公司股东大会审议。



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      因此，同意《关于 2022 年度申请银行借款的议案》。

      三、《关于全资子公司预计 2022 年度日常关联交易的议案》的独立意见

      上述日常关联交易事项定价客观、公允、合理，符合有关法律、法规和《公司章程》

的规定，关联董事依法回避了表决。同时，在审批和表决过程中，未发现损害公司及其

他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

      因此，同意《关于全资子公司预计 2022 年度日常关联交易的议案》。




独立董事签名：

 姓    名          李志强                    章孝棠               周   颖




                                                         上海新世界股份有限公司
                                                                 董事会
                                                             二零二二年三月三日




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