证券代码：600628                     证券简称：新世界            公告编号：临2022-002


                             上海新世界股份有限公司
                           十一届三次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十一届三次董事会会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
    2、本次会议于 2022 年 2 月 22 日（星期二）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材
料。
    3、本次会议于 2022 年 3 月 3 日(星期四)下午 3:00，在上海新世界城 15 楼大会议室
召开，会议采用现场表决方式。
    4、本次会议应出席董事九名，实到董事九名。
       二、董事会会议审议情况
    本次会议经董事充分审议，一致审议通过：
       1、审议并通过《公司 2021 年工作小结和 2022 年工作思路》
    会议听取了公司副董事长、总经理沈为民先生所作的《公司 2021 年工作小结和 2022
年工作思路》，一致认为：工作思路清晰，2022 年公司发展的指导思想为深入贯彻落实党
的十九大精神，从传统百货转型为“商业主题乐园”，巩固上海传统商业转型升级的排头兵
地位，深化消费和体验的结合、文化和商业的结合，让消费者体验商业经典文化。以“深
耕细作购物城、发展大健康业、丽笙酒店升级换牌”为重点，推动企业的高质量发展。
    董事会一致审议通过《公司 2021 年工作小结和 2022 年工作思路》，希望公司经营管理
层发动并带领全体干部员工扎实工作，再创佳绩。
    表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
       2、审议并通过《关于 2022 年度申请银行借款的议案》
    根据公司 2022 年度经营及投资计划，公司将根据实际情况，采取信用、担保、抵押、
质押等形式，适时向公司的各合作银行申请流动资金借款、项目借款等短、中、长期借款、
授信等，借款余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产的 50%。借款主要用于原


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有借款到期续借、流动资金周转、工程项目建设及项目投资等事宜。
    为提高工作效率，公司董事会授权法定代表人审核并签署相关借款文件，签署全部及
各项有息融资、为融资而作的抵押、担保、质押、保证和授信等有关事宜，并由公司财务
部向银行具体办理相关手续。
    本议案须提请公司 2021 年度股东大会审议批准，有效期为公司 2021 年度股东大会审
议通过之日起至公司 2022 年度股东大会召开之前一日。
    公司三位独立董事李志强、章孝棠、周颖对本议案进行了事前认可，并发表了独立意
见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
       3、审议并通过《关于授权经营班子在不超过 3 亿元人民币范围内实施投资理财的议案》
    本议案涉及的投资理财事项属于公司董事会权限，无须提交公司股东大会审议批准。
    公司三位独立董事李志强、章孝棠、周颖对本议案进行了事前认可，并发表了独立意
见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
    详情请阅 2022 年 3 月 4 日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）登载的《关于授权经营班子在不超过 3 亿元人民币范围内实施投资理
财的公告》。
       4、审议并通过《关于全资子公司预计 2022 年度日常关联交易的议案》
    本议案涉及关联交易事项，公司三位独立董事李志强、章孝棠、周颖对本议案进行了
事前认可，并发表了独立意见。
    关联董事陈湧先生回避表决。
    表决结果：8 票同意，0 票反对、0 票弃权。
    详情请阅 2022 年 3 月 4 日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）登载的《关于全资子公司预计 2022 年度日常关联交易的公告》。


    特此公告。


                                                            上海新世界股份有限公司
                                                                    董事会
                                                              二零二二年三月四日




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