证券代码：600628                  证券简称：新世界             公告编号：临2022-005


                          上海新世界股份有限公司
             关于全资子公司预计2022年度日常关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海新世界城有

         限公司（以下简称“新世界城”）与上海烟草集团黄浦烟草糖酒有限公司（以

         下简称“黄浦烟草糖酒”）预计 2022 年度日常关联交易总额不超过 3000 万元，

         未达到提交公司股东大会审议的标准，无需提交公司股东大会审议。

     本次日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对

         关联方形成较大的依赖，不会影响公司的独立性。



     一、日常关联交易基本情况

   （一）日常关联交易履行的审议程序

   公司于 2022 年 3 月 3 日召开十一届三次董事会会议，审议通过了《关于全资子公

司预计 2022 年度日常关联交易的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对、0 票弃权。

关联董事陈湧先生已对该议案回避表决。

   同时，《关于全资子公司预计 2022 年度日常关联交易的议案》经公司独立董事事前

认可后，提交公司十一届三次董事会会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表独

立意见如下：

   公司经营层已向本人提交了《关于全资子公司预计 2022 年度日常关联交易的议案》

及相关资料，经仔细审阅，基于独立董事的判断立场，我们认为此次日常关联交易审

批程序符合有关规定，关联董事依法回避了表决，且关联交易定价公平合理，未发现


                                        1
损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，同意公司全资子公

司 2022 年度日常关联交易预计事项。

   （二）本次日常关联交易预计金额和类别

   按照上市规则要求，结合公司实际情况，公司对此关联交易进行了合理预计，具体

情况如下表：

                                                                                     单位：万元
                                                                                         本次预
                                                                                         计金额
                                                    本年年初至
                                                                                         与上年
                                      占同类        披露日与关                占同类
关联交易                2022 年度预                              上年实际发              实际发
              关联人                  业务比        联人累计已                业务比
  类别                    计金额                                   生金额                生金额
                                      例（%）       发生的交易                例（%）
                                                                                         差异较
                                                      金额
                                                                                         大的原
                                                                                           因


             上海烟草
采购、销售   集团黄浦   不超过 3000
                                         -              394.84      2132.43      -         -
    商品     烟草糖酒       万元
             有限公司




                        不超过 3000
  合计          -                        -              394.84      2132.43                -
                            万元



    二、关联方介绍和关联关系

   （一）关联方基本情况

    公司名称：上海烟草集团黄浦烟草糖酒有限公司

    类型：其他有限责任公司

    住所：上海市六合路 158 号

    法定代表人：刘彦博

    注册资本：人民币 19000 万元整

    成立日期：1993 年 11 月 11 日

    营业期限：1993 年 11 月 11 日至 2033 年 11 月 10 日



                                                2
       经营范围：卷烟、雪茄烟本省（市、自治区）购进本地批发、烟丝的本省购进本

地批发，罚没卷烟购进本地（市）批发，进口卷烟、雪茄烟本省（自治区、直辖市）

购进本地（市）批发，食品销售，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货

物和技术进出口除外），烟具，酒具，日用百货，五金交电，针纺织品，工艺美术品（象

牙及其制品除外），服装鞋帽、电子产品、计算机及配件、建筑装潢材料、化工产品（除

危险品）、文化办公用品、机械设备销售，企业管理咨询，商务咨询，实业投资，道路

货物运输，房地产租赁经营，以下限分支机构经营：食用农产品、医疗器械销售，旅

馆，餐饮服务，室内娱乐场所，健身服务，理发店，美容店，出版物经营，停车场（库）

经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

       截止 2021 年 12 月 31 日(未经审计)，黄浦烟草糖酒总资产 1,898,049,308.72 元，

净资产 1,748,707,354.52 元，营业收入 2,541,085,572.19 元，净利润 76,939,509.18

元。

       （二）与上市公司的关联关系

       公司董事长陈湧担任黄浦烟草糖酒副董事长，根据《上海证券交易所股票上市规

则》第 6.3.3 条的有关规定，黄浦烟草糖酒为公司关联方，上述交易构成关联交易。

       （三）关联交易的履约能力分析

       根据黄浦烟草糖酒的财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分履约的

能力。

       三、关联交易主要内容、定价原则及履约安排

   （一）主要内容

       在日常经营中，公司的全资子公司新世界城与黄浦烟草糖酒发生采购、销售商品

等交易事项。预计 2022 年，公司全资子公司新世界城与黄浦烟草糖酒发生上述日常关

联交易总额不超过 3000 万元人民币。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司

章程》规定，上述交易事项构成关联交易。

   （二）定价原则

       此日常关联交易在市场经济的原则下公开合理的进行，交易的定价政策和依据符


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合公开、公允的市场定价原则。

   （三）履约安排

    公司全资子公司新世界城与黄浦烟草糖酒就日常关联交易签订《备忘录（2022 年

度）》，有效期为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，备忘录中约定日常采购、销

售商品等交易事项按市场价格结算原则处理，年终清算。

    四、关联交易对上市公司的影响

    此次关联交易预计事项符合公司日常经营的客观需要，对公司主营业务发展具有

积极意义。公司按照市场公允价格与关联方进行交易，交易同时也遵循了公平、公正、

公开的原则，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益。上述关联交易在公司同

类业务中所占比重较小，不会导致公司因该等交易对关联方形成依赖，上述关联交易

不会对公司的独立性产生不利影响。

    五、备查文件

    1、公司十一届三次董事会决议

    2、公司十一届三次监事会决议

    3、独立董事事前认可意见及独立意见

    4、《备忘录（2022 年度）》



    特此公告。


                                                           上海新世界股份有限公司
                                                                   董事会
                                                             二零二二年三月四日




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