证券代码：600628                      证券简称：新世界             公告编号：临2022-010


                             上海新世界股份有限公司
                            十一届四次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十一届四次董事会会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
    2、本次会议于 2022 年 4 月 18 日（星期一）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材
料。
    3、本次会议于 2022 年 4 月 28 日(星期四)上午 10:00，以通讯表决方式召开。
    4、本次会议应到董事九名，实到董事九名。
       二、董事会会议审议情况
    本次会议经董事充分审议，一致审议通过：
       1、审议并通过《公司 2021 年年度报告》、《公司 2021 年年度报告摘要》
    表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
    详情请阅 2022 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司 2021
年年度报告》、《公司 2021 年年度报告摘要》。
       2、审议并通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
    本议案需提请 2021 年度股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
       3、审议并通过《公司 2021 年度财务决算报告》
    本议案需提请 2021 年度股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
       4、审议并通过《公司 2021 年度利润分配预案报告》
    以 2021 年末总股本 646,875,384 股为基数，每 10 股派送红利 0.55 元（含税）；本次


                                            1
不进行资本公积金转增股本。
    本议案需提请 2021 年度股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
       5、审议并通过《关于 2021 年度公司高管薪酬考核的方法》
    表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
       6、审议并通过《关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案》
    公司 2021 年年度报告已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计
师事务所”）查帐核实，出具了无保留意见审计报告[上会师报字(2022)第 1523 号]，公司
支付上会会计师事务所 2021 年度审计费用人民币 105 万元（其中：2021 年度审计费用人
民币 70 万元，内控审计费用人民币 35 万元）。
    同时，鉴于上会会计师事务所的良好专业水准，建议公司继续聘任上会会计师事务所
为公司 2022 年度的审计机构，为公司提供年报审计、内部控制审计等相关服务。同时，提
请股东大会授权公司董事会确定报酬事项。
    公司三位独立董事李志强、章孝棠、周颖对本议案进行了事前认可，并发表了独立意
见。
    本议案需提请 2021 年度股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
    详情请阅 2022 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于
续聘会计师事务所及确定报酬事项的公告》。
       7、审议并通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
    详情请阅 2022 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《2021
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
       8、审议并通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》
    董事会授权公司法定代表人、董事长陈湧先生签署后对外披露。
    表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
    详情请阅 2022 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司 2021
年度内部控制评价报告》。
       9、审议并通过《公司 2021 年社会责任报告》

                                          2
    董事会授权公司法定代表人、董事长陈湧先生签署后对外披露。
    表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
    详情请阅 2022 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司 2021
年社会责任报告》。
    10、审议并通过《独立董事 2021 年度述职报告》
    公司独立董事将在公司 2021 年度股东大会上述职。
    表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
    详情请阅 2022 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《独立董
事 2021 年度述职报告》。
    11、审议并通过《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
    详情请阅 2022 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《董事会
审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
    12、审议并通过《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》

    为响应市场监管总局办公厅关于“实施经营范围规范表述”的相关政策及考虑到

公司未来业务拓展需要，对《公司章程》原经营范围进行了一定的调整。同时，根据《中

华人民共和国公司法》、2022 年 1 月 7 日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》以

及 2022 年 1 月 5 日起施行的《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性法律

文件，并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。
    本议案需提请 2021 年度股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
    详情请阅 2022 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于调

整公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的公告》。
    13、审议并通过《关于修订<上海新世界股份有限公司股东大会规则>的议案》
    为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、
2022 年 1 月 7 日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》以及 2022 年 1 月 5 日起施
行的《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及其他相关规范性
法律文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司股东大会规则》进行
修订。

                                         3
    本议案需提请 2021 年度股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
    14、审议并通过《关于修订<上海新世界股份有限公司股东大会网络投票管理制度>的
议案》
    为规范公司股东大会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，
根据《中华人民共和国公司法》、2022 年 1 月 7 日起施行的《上海证券交易所股票上市
规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法
规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司
股东大会网络投票管理制度》进行修订。
    本议案需提请 2021 年度股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
    15、审议并通过《关于修订<上海新世界股份有限公司董事会议事规则>的议案》
    为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行
职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》以及 2022
年 1 月 7 日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他相关规范性
法律文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司董事会议事规则》进
行修订。
    本议案需提请 2021 年度股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
    16、审议并通过《关于修订<上海新世界股份有限公司独立董事制度>的议案》
    为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，提高公
司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》、2022 年 1 月 7 日起施行的
《上海证券交易所股票上市规则》以及 2022 年 1 月 5 日起施行的《上市公司独立董事
规则》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《上海新世
界股份有限公司独立董事制度》进行修订。
    本议案需提请 2021 年度股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
    17、审议并通过《关于修订<上海新世界股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
    为了维护投资者的利益，规范公司的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公

                                       4
司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》以及 2022 年 1 月 7 日起施行的《上
海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实
际情况，对《上海新世界股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。
    本议案需提请 2021 年度股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
    18、审议并通过《关于修订<上海新世界股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
    为规范公司关联交易，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》以
及 2022 年 1 月 7 日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他相关
规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司关联交易决策
制度》进行修订。
    本议案需提请 2021 年度股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
    19、审议并通过《关于修订<上海新世界股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
    为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共
和国公司法》以及 2022 年 1 月 5 日起施行的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公
司实际情况，对《上海新世界股份有限公司募集资金管理办法》进行修订。
    本议案需提请 2021 年度股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
    20、审议并通过《关于修订<上海新世界股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持
公司股份及其变动管理制度>的议案》
    为加强公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券
市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》、2022 年 1 月 7 日起施行的《上海证券交易
所股票上市规则》以及 2022 年 1 月 5 日起施行的《上市公司董事、监事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结
合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司
股份及其变动管理制度》进行修订。
    表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
    详情请阅 2022 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新

                                        5
世界股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度(2022 年
修订)》。
    21、审议并通过《关于修订<上海新世界股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》
    为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作，根据《中
华人民共和国公司法》以及 2022 年 1 月 7 日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界股份
有限公司董事会秘书工作制度》进行修订。
    表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
    详情请阅 2022 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新
世界股份有限公司董事会秘书工作制度(2022 年修订)》。
    22、审议并通过《关于修订<上海新世界股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》
    为规范公司的信息披露工作，提高信息披露质量，促进公司规范运作，维护公司
和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》以及 2022 年 1 月 7 日起施行的《上
海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实
际情况，对《上海新世界股份有限公司信息披露事务管理制度》进行修订。
    表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
    详情请阅 2022 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新
世界股份有限公司信息披露事务管理制度(2022 年修订)》。
    23、审议并通过《关于修订<上海新世界股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>
的议案》
    为规范公司信息披露暂缓与豁免程序，保证公司依法合规履行信息披露义务，保
护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》以及 2022 年 1 月 7 日起施行的《上
海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实
际情况，对《上海新世界股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》进行修订。
    表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
    详情请阅 2022 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新
世界股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度(2022 年修订)》。
    24、审议并通过《关于修订<上海新世界股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计
差错管理制度>的议案》

                                        6
    为适应公司规范运作的需要，加强财务会计管理，确保公司会计信息的真实性、
准确性和完整性，规范公司会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正的程序及信
息披露，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》以及 2022 年 1 月 7
日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他相关规范性法律文件，
并结合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计
差错管理制度》进行修订。
    表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
    详情请阅 2022 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新
世界股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度(2022 年修订)》。
    25、审议并通过《公司召开 2021 年度股东大会的有关事项》
    公司将根据本次董事会决议精神另行公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。



                                                         上海新世界股份有限公司
                                                                 董事会
                                                           二零二二年四月三十日




                                        7