证券代码：600628              证券简称：新世界           公告编号：2022-016


                    上海新世界股份有限公司
            关于召开 2021 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
          股东大会召开日期：2022年6月28日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统
          为做好疫情防控工作，保障参会人员的健康安全，建议股东及股东代表
          优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

一、     召开会议的基本情况

(一)     股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二)     股东大会召集人：董事会

(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式

(四)     现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 6 月 28 日      13 点 30 分

   召开地点：新世界会议中心（上海市黄浦区西藏中路 369 号 13 楼）

(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 28 日

                        至 2022 年 6 月 28 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

                                       1
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有
关规定执行。
(七)     涉及公开征集股东投票权
        不涉及


二、     会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                              投票股东类型
序号                         议案名称
                                                                A 股股东
                               非累积投票议案
  1      公司 2021 年度董事会工作报告                              √
  2      公司 2021 年度监事会工作报告                              √
  3      公司 2021 年度财务决算报告                                √
  4      公司 2021 年度利润分配预案报告                            √
  5      关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案                  √
  6      关于 2022 年度申请银行借款的议案                          √
         关于调整公司经营范围并修订《公司章程》相关条款的
  7                                                                √
         议案
         关于修订《上海新世界股份有限公司股东大会规则》的
  8                                                                √
         议案
         关于修订《上海新世界股份有限公司股东大会网络投票
  9                                                                √
         管理制度》的议案
         关于修订《上海新世界股份有限公司董事会议事规则》
 10                                                                √
         的议案
         关于修订《上海新世界股份有限公司独立董事制度》的
 11                                                                √
         议案
         关于修订《上海新世界股份有限公司对外担保管理制
 12                                                                √
         度》的议案
         关于修订《上海新世界股份有限公司关联交易决策制
 13                                                                √
         度》的议案
         关于修订《上海新世界股份有限公司募集资金管理办
 14                                                                √
         法》的议案

以下议案为非表决事项
        议案名称             听取独立董事 2021 年度述职报告


                                    2
1、各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案经过公司十一届三次、四次董事会；十一届三次、四次监事会审议
通过，相关内容详见于 2022 年 3 月 4 日、2022 年 4 月 30 日的《上海证券报》、
《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、     股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
        可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
        票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
        首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具
        体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
        多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
        票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分
        别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
        第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、 会议出席对象

(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别       股票代码           股票简称         股权登记日

         Ａ股          600628             新世界           2022/6/23

(二)     公司董事、监事和高级管理人员。

                                     3
(三)   公司聘请的律师。

(四)   其他人员


五、   会议登记方法

    1、公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书、

委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡；

    2、法人股东持营业执照复印件及法定代表人授权委托书、出席人身份证、

股东账户卡办理登记手续；

    3、异地股东可用信函或传真的方式登记，还需提供与上述第 1、2 条规定的

有效证件的复印件(登记时间同下, 信函以本市收到的邮戳为准)。

    4、登记时间：2022 年 6 月 24 日(星期五) 9:00-16:00。

    5、登记地址：上海东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼(纺发大楼)。

    6、交通方式：地铁 2 号线、11 号线, 公交 01、20、44、62、825 路至江苏

路站下。

    7、登记场所联系电话：(021)52383315

       登记场所传真电话：(021)52383305


六、   其他事项

    1、为做好疫情防控工作，保障参会人员的健康安全，建议股东及股东代表

优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

    2、现场会议的防疫要求将按照会议召开日上海市有关防疫政策执行，若不

符合防疫政策要求的股东及股东代表届时无法参加现场会议，可通过网络投票的

方式参加本次股东大会。

    3、公司亦可能视届时上海市疫情防控需求设置线上股东大会召开本次会议，

公司将向登记参加线上会议的股东提供会议通讯接入方式（未在登记时间完成参

会登记的股东及股东代表将无法接入本次会议，可通过网络投票的方式参加本次

股东大会）。

    4、公司地址：上海市南京西路 2～88 号         邮编：200003


                                   4
       联系电话：(021)63871786

       联系部门：本公司董事会办公室

    5、会期半天, 出席会议者食宿及交通费请予自理；根据有关规定, 本次股

东大会不发礼品(包括有价票券), 希各周知。


    特此公告。




                                           上海新世界股份有限公司董事会
                                                         2022 年 6 月 7 日




附件 1：授权委托书
    报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议


                                   5
附件 1：授权委托书


                           授 权 委 托 书

上海新世界股份有限公司：

       兹委托                    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022
年 6 月 28 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。



委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号                 非累积投票议案名称               同意   反对   弃权
  1     公司 2021 年度董事会工作报告

  2     公司 2021 年度监事会工作报告
  3     公司 2021 年度财务决算报告
  4     公司 2021 年度利润分配预案报告
  5     关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案
  6     关于 2022 年度申请银行借款的议案
        关于调整公司经营范围并修订《公司章程》相关
  7
        条款的议案
        关于修订《上海新世界股份有限公司股东大会规
  8
        则》的议案
        关于修订《上海新世界股份有限公司股东大会网
  9
        络投票管理制度》的议案
        关于修订《上海新世界股份有限公司董事会议事
 10
        规则》的议案
        关于修订《上海新世界股份有限公司独立董事制
 11
        度》的议案


                                       6
         关于修订《上海新世界股份有限公司对外担保管
 12
         理制度》的议案
         关于修订《上海新世界股份有限公司关联交易决
 13
         策制度》的议案
         关于修订《上海新世界股份有限公司募集资金管
 14
         理办法》的议案




委托人签名（盖章）：                       受托人签名：




委托人身份证号：                           受托人身份证号：




                                           委托日期：         年     月     日




备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。


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