证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：2022-018
上海新世界股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：以通讯方式召开
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 239,518,880
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
37.0271
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长陈湧先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方
式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议，其他高管人员及见证律师出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 239,104,839 99.8271 410,141 0.1712 3,900 0.0017
2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 238,929,839 99.7541 585,141 0.2443 3,900 0.0016
3、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 238,929,839 99.7541 585,141 0.2443 3,900 0.0016
4、 议案名称：公司 2021 年度利润分配预案报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 238,894,139 99.7392 606,141 0.2531 18,600 0.0077
5、 议案名称：关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 239,104,839 99.8271 410,141 0.1712 3,900 0.0017
6、 议案名称：关于 2022 年度申请银行借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 239,094,839 99.8230 255,141 0.1065 168,900 0.0705
2
7、 议案名称：关于调整公司经营范围并修订《公司章程》相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 239,094,839 99.8230 420,141 0.1754 3,900 0.0016
8、 议案名称：关于修订《上海新世界股份有限公司股东大会规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 239,094,839 99.8230 420,141 0.1754 3,900 0.0016
9、 议案名称：关于修订《上海新世界股份有限公司股东大会网络投票管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 239,094,839 99.8230 420,141 0.1754 3,900 0.0016
10、 议案名称：关于修订《上海新世界股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 238,929,839 99.7541 585,141 0.2443 3,900 0.0016
11、 议案名称：关于修订《上海新世界股份有限公司独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 238,929,839 99.7541 585,141 0.2443 3,900 0.0016
12、 议案名称：关于修订《上海新世界股份有限公司对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 238,929,839 99.7541 585,141 0.2443 3,900 0.0016
3
13、 议案名称：关于修订《上海新世界股份有限公司关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 238,929,839 99.7541 585,141 0.2443 3,900 0.0016
14、 议案名称：关于修订《上海新世界股份有限公司募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 238,929,839 99.7541 585,141 0.2443 3,900 0.0016
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
公司 2021 年度
1 董事会工作报 10,088,065 96.0575 410,141 3.9053 3,900 0.0372
告
公司 2021 年度
2 监事会工作报 9,913,065 94.3912 585,141 5.5717 3,900 0.0371
告
公司 2021 年度
3 9,913,065 94.3912 585,141 5.5717 3,900 0.0371
财务决算报告
公司 2021 年度
4 利润分配预案 9,877,365 94.0513 606,141 5.7716 18,600 0.1771
报告
关于续聘会计
师事务所及确
5 10,088,065 96.0575 410,141 3.9053 3,900 0.0372
定报酬事项的
议案
关于 2022 年度
6 申请银行借款 10,078,065 95.9623 255,141 2.4294 168,900 1.6083
的议案
关于调整公司
经营范围并修
7 订《公司章程》 10,078,065 95.9623 420,141 4.0005 3,900 0.0372
相关条款的议
案
4
关于修订《上
海新世界股份
8 有限公司股东 10,078,065 95.9623 420,141 4.0005 3,900 0.0372
大会规则》的
议案
关于修订《上
海新世界股份
有限公司股东
9 10,078,065 95.9623 420,141 4.0005 3,900 0.0372
大会网络投票
管理制度》的
议案
关于修订《上
海新世界股份
10 有限公司董事 9,913,065 94.3912 585,141 5.5717 3,900 0.0371
会议事规则》
的议案
关于修订《上
海新世界股份
11 有限公司独立 9,913,065 94.3912 585,141 5.5717 3,900 0.0371
董事制度》的
议案
关于修订《上
海新世界股份
12 有限公司对外 9,913,065 94.3912 585,141 5.5717 3,900 0.0371
担保管理制
度》的议案
关于修订《上
海新世界股份
13 有限公司关联 9,913,065 94.3912 585,141 5.5717 3,900 0.0371
交易决策制
度》的议案
关于修订《上
海新世界股份
14 有限公司募集 9,913,065 94.3912 585,141 5.5717 3,900 0.0371
资金管理办
法》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7 为特别决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。
5
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张隽律师、王伟律师
2、 律师见证结论意见：
公司 2021 年年度股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格
合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海新世界股份有限公司
2022 年 6 月 29 日
6
