证券代码：600628                  证券简称：新世界              公告编号：临2022-034


                          上海新世界股份有限公司
                          十一届七次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十一届七次董事会会议的召开符合

《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

    2、本次会议于 2022 年 10 月 14 日（星期五）以书面、邮件形式发出会议通知和会议

材料。

    3、本次会议于 2022 年 10 月 26 日（星期三）上午 10:00，以通讯表决方式召开。

    4、本次会议应到董事九名，实到董事九名。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经与会董事充分审议，一致审议通过：

    1、审议并通过《公司 2022 年第三季度报告》

    表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

    详情请阅 2022 年 10 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司

2022 年第三季度报告》。

    2、审议并通过《关于制定<上海新世界股份有限公司外派董事监事管理办法>的议案》

    为进一步完善公司及其下属公司的法人治理结构，提高内部控制与经营管理水平，根

据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等相关法律、法规，以

及《上海新世界（集团）有限公司外派董事监事管理办法》、《上海新世界股份有限公司章


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程》等有关规定，制定《上海新世界股份有限公司外派董事监事管理办法》，对外派董事、

监事的任职资格、任免程序、职责及义务、管理考核、培训学习等做出明确要求。

    表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

    详情请阅 2022 年 10 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《上海

新世界股份有限公司外派董事监事管理办法》



    特此公告。




                                                         上海新世界股份有限公司
                                                                 董事会
                                                         二零二二年十月二十八日




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