证券代码：600628                     证券简称：新世界             公告编号：临2023-003


                            上海新世界股份有限公司
                           十一届九次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、董事会会议召开情况
    1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十一届九次董事会会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
    2、本次会议于 2023 年 2 月 10 日（星期五）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材
料。
    3、本次会议于 2023 年 2 月 21 日(星期二)下午 2:00，以现场结合通讯表决方式召开。
    4、本次会议应到董事九名，实到董事八名，其中独立董事章孝棠先生、独立董事周颖
女士二位以通讯方式表决，董事李苏粤先生因事缺席本次会议。
       二、董事会会议审议情况
    本次会议经全体董事充分审议，一致审议通过：
       1、审议并通过《公司 2022 年行政工作总结和 2023 年行政工作思路》
    会议听取了公司副董事长、总经理沈为民先生所作的《公司 2022 年行政工作总结和
2023 年行政工作思路》，一致认为：行政工作思路清晰，2023 年是全面贯彻落实党的二十
大精神的开局之年,公司将积极参与上海国际消费中心城市建设，认真落实“加快建设具有
世界影响力的社会主义现代化国际大都市核心引领区”的要求，坚持党建引领，围绕百货
业态转型发展，巩固上海传统商业转型升级排头兵地位，深化消费和体验的结合、文化和
商业的结合。继续以“深耕细作购物城、加快发展健康业、全力提升酒店业”为重点，推
动企业高质量发展。
    董事会一致审议通过《公司 2022 年行政工作总结和 2023 年行政工作思路》，希望公司
经营管理层发动并带领全体干部员工扎实工作，争创佳绩。
    表决结果：8 票同意，0 票反对、0 票弃权。
       2、审议并通过《关于 2023 年度申请银行借款的议案》
    根据公司 2023 年度经营及投资计划，公司将根据实际情况，采取信用、担保、抵押、


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质押等形式，适时向公司的各合作银行申请流动资金借款、项目借款等短、中、长期借款、
授信等，借款余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产的 50%。借款主要用于流
动资金周转、工程项目建设及项目投资等事宜。
    为提高工作效率，公司董事会授权法定代表人审核并签署相关借款文件，并由公司财
务部向银行办理具体相关手续。
    本议案须提请公司 2022 年度股东大会审议批准，有效期为公司 2022 年度股东大会审
议通过之日起至公司 2023 年度股东大会召开之前一日。
    公司三位独立董事李志强、章孝棠、周颖对本议案进行了事前认可，并发表了独立意
见。
    表决结果：8 票同意，0 票反对、0 票弃权。
       3、审议并通过《关于 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》
    本议案涉及关联交易事项，公司三位独立董事李志强、章孝棠、周颖对本议案进行了
事前认可，并发表了独立意见。
    关联董事陈湧先生回避表决。
    表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票弃权。
    详情请阅 2023 年 2 月 23 日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）登载的《关于 2023 年度日常关联交易预计情况的公告》。


    特此公告。


                                                           上海新世界股份有限公司
                                                                   董事会
                                                           二零二三年二月二十三日




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