证券代码：600628                     证券简称：新世界             公告编号：临2023-004


                            上海新世界股份有限公司
                           十一届九次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况

    1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十一届九次监事会会议的召开符合

《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

    2、本次会议于 2023 年 2 月 10 日（星期五）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材

料。

    3、本次会议于 2023 年 2 月 21 日(星期二)下午 3：30，在上海新世界城 15 楼大会议

室召开，会议采用现场表决的方式。

    4、本次会议应出席监事三名，实到监事三名。

       二、监事会会议审议情况

    本次会议经与会监事充分审议，一致审议通过：

       1、审议并通过《公司 2022 年行政工作总结和 2023 年行政工作思路》

    《公司 2022 年行政工作总结和 2023 年行政工作思路》内容清晰、完整，2023 年是全

面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,公司将积极参与上海国际消费中心城市建设，认真

落实“加快建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市核心引领区”的要求，坚持

党建引领，围绕百货业态转型发展，巩固上海传统商业转型升级排头兵地位，深化消费和

体验的结合、文化和商业的结合。继续以“深耕细作购物城、加快发展健康业、全力提升

酒店业”为重点，推动企业高质量发展。

    监事会一致审议通过《公司 2022 年行政工作总结和 2023 年行政工作思路》，希望公司

经营管理层发动并带领全体干部员工扎实工作，争创佳绩。
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    表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

    2、审议并通过《关于 2023 年度申请银行借款的议案》

    根据公司 2023 年度经营及投资计划，公司将根据实际情况，采取信用、担保、抵押、

质押等形式，适时向公司的各合作银行申请流动资金借款、项目借款等短、中、长期借款、

授信等，借款余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产的 50%。借款主要用于流

动资金周转、工程项目建设及项目投资等事宜。

    为提高工作效率，公司董事会授权法定代表人审核并签署相关借款文件，并由公司财

务部向银行办理具体相关手续。

    本议案须提请公司 2022 年度股东大会审议批准，有效期为公司 2022 年度股东大会审

议通过之日起至公司 2023 年度股东大会召开之前一日。

    表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

    3、审议并通过《关于 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》

    本议案涉及关联交易事项。在审批和表决过程中，未发现损害公司及其他股东，特别

是中小股东和非关联股东利益的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

    详情请阅 2023 年 2 月 23 日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）登载的《关于 2023 年度日常关联交易预计情况的公告》。


    特此公告。




                                                        上海新世界股份有限公司
                                                                监事会
                                                        二零二三年二月二十三日




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