证券代码：600628                   证券简称：新世界              公告编号：临2023-010


                            上海新世界股份有限公司
                           十一届十次监事会决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况

    1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十一届十次监事会会议的召开符合

《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

    2、本次会议于 2023 年 3 月 22 日（星期三）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材

料。

    3、本次会议于 2023 年 3 月 31 日（星期五）上午 11:00，以通讯表决方式召开。

    4、本次会议应到监事三名，实到监事三名。

       二、监事会会议审议情况

    本次会议经全体监事充分审议，一致审议并通过《关于新增募集资金专户并签订四方

监管协议的议案》。

    为进一步推进公司大健康战略规划，上海蔡同德药业有限公司（以下简称“蔡同德药

业”）子公司上海徐重道中药饮片有限公司（以下简称“徐重道公司”）将在松江经济技术

开发区使用募集资金筹建徐重道中药饮片厂，通过市场竞拍方式购置土地 56 亩，拟建厂房

近 7 万平方米，打造成为集中药饮片生产中心、代配代煎中心、仓储物流中心及中医药文

化展示与教育培训中心为一体的现代化、智能化的中药饮片生产基地。通过降本增效提高

产能和品质从而在扩大对蔡同德药业供货的同时，快速抢占上海中药饮片市场份额，有利

于公司更好地拓展中药饮片市场，推进新世界“大健康”产业做强做大。

    同时，为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益，

保护投资者的权益，根据《证券法》、《公司法》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募

                                         1
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运

作）》等法律、法规和规范性文件的相关规定及公司《募集资金管理办法》的要求，公司监

事会审议通过《关于新增募集资金专户并签订四方监管协议的议案》，同意公司、徐重道公

司及保荐机构海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行共同签订

《募集资金专户存储四方监管协议》并新设立募集资金专户，对公司募集资金进行监管。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    详情请阅 2023 年 4 月 1 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于新增

募集资金专户并签订四方监管协议的公告》。


    特此公告。




                                                        上海新世界股份有限公司
                                                                监事会
                                                          二零二三年四月一日




                                        2