证券代码：600633              股票简称：浙数文化               编号：临2017-103




                   浙报数字文化集团股份有限公司
            关于第七届监事会第三十一次会议决议的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第七届监事会第三十一次会议于2017年8月24日下午14：00在杭州市体育场路
178号浙报传媒文化产业大厦2603室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实
到监事3人，其中职工监事王波因工作安排原因以通讯表决方式出席会议，符合《公司
法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席齐茵主持，公司董事会秘书梁楠和证
券事务代表岑斌列席。会议审议并通过了以下议案：


    一、《2017年半年度报告及摘要》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、《关于公司监事会换届选举及提名股东监事候选人的议案》
    经会议审议，同意提名齐茵女士、程迪先生为第八届监事会股东监事候选人。详
见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和《上海证券报》披露的公告。
    该议案需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    四、《关于执行财政部2017年新修订的相关企业会计准则并变更公司会计政策的
议案》
    公司本次执行新会计准则是根据财政部2017年新颁布和修订的会计准则的具体准
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则要求进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行新会计准则更能够客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等
规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司执行财政部2017年新颁布和修订
的相关企业会计准则。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    五、《关于修订<公司章程>的议案》
   本议案尚需提交股东大会审议。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    六、《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>等制度的议案》
   《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订事项尚需提交股东大会审议。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   特此公告。




                                           浙报数字文化集团股份有限公司监事会
                                                         2017 年 8 月 25 日




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