浙数文化：2017年第二次临时股东大会文件2017-09-01
浙数文化 600633
浙报数字文化集团股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会
文件
2017 年 9 月 14 日
浙数文化 600633
浙报数字文化集团股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会议程
召开方式：本次股东大会采取现场结合网络投票的方式
召开时间：2017 年 9 月 14 日下午 14:00（会期半天）
召开地点：杭州市体育场路 178 号浙报传媒大厦裙楼四楼视频会议室
主 持 人：董事长 蒋国兴
宣读股东大会议事规则及注意事项 董事会秘书梁楠
议程：
序号 议案 报告人
1 关于公司董事 2017 年度考核与薪酬分配的原则意见 张雪南
2 关于公司监事 2017 年度考核与薪酬分配的原则意见 张雪南
3 关于修订《公司章程》的议案 梁 楠
4 关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案 梁 楠
5 关于换届选举公司董事会非独立董事的议案 张雪南
6 关于换届选举公司董事会独立董事的议案 张雪南
7 关于换届选举公司监事会股东监事的议案 齐 茵
8 股东提问及解答
9 大会表决
10 宣布大会表决结果
11 见证律师宣读法律意见书
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浙报数字文化集团股份有限公司
股东大会议事规则及注意事项
为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次大会期间依法行使权利，
确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东大会议事规则》，对
股东大会召开及表决等有关事项说明如下：
一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大
会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、股东参加股东大会，依法享有表决权等各项权利，并认真履行法定义务。
不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常秩序。股东行使表决权须提前予以
登记，登记办法详见上海交易所网站（www.sse.com.cn）或《上海证券报》披露
的股东大会召开通知。
三、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
四、股东大会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事会、监事会或高级
管理人员提问，应将有关问题和意见填在征询表上，并交大会秘书处登记。问题
及意见以十人为限，超过十人时，大会秘书处取持股数最多的前十位股东的提问。
五、股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，公司董事长指定有关人员
有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过五分钟。
六、股东大会采用投票表决的方式进行表决。大会表决时，股东不得进行大
会提问和发言。
七、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
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文件一
关于公司董事 2017 年度考核与薪酬分配的原则意见
各位股东：
为进一步完善公司董事的考核与薪酬分配，使公司董事更好地履行勤勉尽责
义务，促进公司持续、健康、稳定发展，切实维护公司与股东的权益，现对公司
董事 2017 年的考核与薪酬分配提出如下原则意见：
一、董事长、控股股东委派的董事，不在公司领取薪酬。
二、董事张雪南兼任公司总经理，按公司 2017 年度高级管理人员考核与薪
酬分配相关方案进行考核与薪酬分配。
三、独立董事实行津贴制，津贴标准为 10 万元/年（含个人所得税），按季
发放。独立董事按《公司法》、《公司章程》等规定行使职权所必需的费用，由公
司承担。
请各位股东审议。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
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文件二
关于公司监事 2017 年度考核与薪酬分配的原则意见
各位股东：
为保障公司监事行使《公司法》、《公司章程》赋予的权力和义务，更好地发
挥监事在经营决策中的作用，切实维护公司和股东的权益，现对公司监事 2017
年度考核与薪酬分配提出如下原则意见：
一、公司监事会主席实行年薪制，年薪原则上按总经理年薪的 0.5—0.9 倍
确定，具体分配比例根据其履职及监事会工作完成情况确定。
监事会在履行职责、完善公司内控制度等方面业绩突出的，年终可酌情对监
事会主席给予一次性奖励；若年度履行职责较差或受到通报批评、处罚的，则根
据有关情况酌情扣罚监事会主席的年薪。
二、职工监事按公司内部的考核与薪酬分配制度核发薪酬；股东监事由派出
股东单位考核并发放薪酬，不在公司领取任何工资性收入。
三、公司董事会薪酬与考核委员会负责组建绩效考核小组或委托人力资源部，
对监事会主席进行绩效考核和薪酬分配。
每一个会计年度结束后，由绩效考核小组或人力资源部根据公司年度审计结
果、监事会主席年度述职报告等信息材料，对监事会主席进行考核并出具薪酬分
配和奖罚意见，提交薪酬与考核委员会审核，由董事会报请股东大会审议批准后
执行。
四、监事会主席实行年薪制后，不再享受公司及其下属单位任何形式的工资
性收入（包括各种工资性福利、津补贴、长夜班补贴及加班费、交通费、劳务费
等，不含企业年金），也不得违反规定多预领年薪。年薪为税前收入，个人所得
税由公司或所在单位依法代为扣缴。
五、监事会主席的住房公积金和各项社会保险费，应由个人承担部分，由公
司代扣代缴；应由单位承担部分，由公司支付。
六、监事会主席的薪酬按月预发，年度考核后进行清算。每年按考核分配结
果的 90%兑现，其余 10%属于任期考核奖。待其任期结束后，根据任期或离任审
计情况考核兑现。
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请各位股东审议。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
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文件三
关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
鉴于公司正在着力建设成为国内领先的互联网数字文化产业集团，全面发展
基于互联网的数字文化产业，为进一步提高公司决策和运营效率，更好地适应公
司的战略定位和业务发展需要，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易
所交易规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引（2016
修订）》等法律法规和规范性文件的要求，并经公司第七届董事会第三十一次会
议审议通过，拟相应修订《公司章程》。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》、《股份有限公司规范 第二条 公司系依照《公司法》等法律、法规规
意见》、《上海市股份有限公司暂行规定》等法律、法 定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
规规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司经上海市经济委员会沪经企（1992）346
公司经上海市经济委员会沪经企（1992）346 号批准， 号批准，以募集设立方式设立，在上海市工商
以募集设立方式设立，在上海市工商行政管理局注册 行政管理局注册登记，取得营业执照。2011 年
登记，取得营业执照。公司于一九九六年根据国务院 完成重大资产重组后，公司变更至浙江省工商
国发（95）17 号文和上海市《关于贯彻国务院（95） 行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社
17 号文实施意见》的精神和要求，对照《公司法》 会信用代码为 91330000132211766N。
进行了规范，并依法履行了重新登记手续。
第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法
下列职权： 行使下列职权：
（十三） 审议公司在一年内购买、出售重大资产达 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资
到以下标准之一的事项： 产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
（1）被收购、出售资产的资产总额（按最近一期财 （十四）审议公司发生的交易（提供担保、受
务报表、评估报告或验资报告），占公司最近经审计 赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除
资产总额的 30%以上； 外）达到以下标准之一的事项：
（2）与被收购、出售资产相关的净利润或亏损的绝 （1）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和
对值（按上一年度经审计的财务报表），占公司经审 评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审
计的上一年度净利润或亏损绝对值的 30%以上； 计总资产的 50%以上；
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若无法计算被收购、出售资产的利润，则本项不适用； （2）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）
若被收购、出售资产系整体企业的部分所有者权益， 占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且
则被收购、出售资产的利润以与这部分产权相关的净 绝对金额超过 5000 万元；
利润或亏损值计算。 （3）交易产生的利润占公司最近一个会计年度
（3）公司收购、出售资产的交易金额（承担债务、 经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500
费用等应当一并计算）占公司最近经审计的净资产总 万元；
额 30%以上。 （4）交易标的（如股权）在最近一个会计年度
（十四）审议公司出租、委托经营或与他人共同经营 相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审
占公司最近经审计的净资产总额 30%以上比例的资 计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000
产； 万元；
（十五）审议公司与关联法人达成的交易（公司获赠 （5）交易标的（如股权）在最近一个会计年度
现金资产和提供担保除外）在 3000 万元以上且在公 相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计
司最近经审计净资产值绝对值 5%以上。 净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。
（十六） 审议批准变更募集资金用途事项； 上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算；
（十七） 审议股权激励计划； （十五）审议公司与关联法人达成的交易（公
（十八） 审议法律、行政法规、部门规章或本章程 司获赠现金资产和提供担保除外）在 3000 万元
规定应当由股东大会决定的其他事项。 以上且在公司最近经审计净资产值绝对值 5%以
上；
（十六） 审议批准变更募集资金用途事项；
（十七） 审议股权激励计划；
（十八） 审议法律、行政法规、部门规章或本
章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第一百三十四条 董事会应当确定其运用公司资产所 第一百三十四条 董事会应当确定其运用公司
做出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序。 资产所做出的风险投资权限及交易权限，建立
（一）重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进 严格的审查和决策程序。
行评审，并报股东大会批准；（二）董事会有权决定 （一）达到股东大会审议标准的重大投资项目
下列内容的投资： 应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报
1、占公司最近经审计的净资产总额的 30%以下比例 股东大会批准；
的对外投资； （二）董事会有权审批未达到股东大会审议标
2、出租、委托经营或与他人共同经营占公司最近经 准的交易；
审计的净资产总额 30%以下比例的资产； （三）董事会有权将可批准交易在其职权范围
3、收购、出售资产达到以下标准之一的： 内进一步授权总经理办公会议批准。
（1）被收购、出售资产的资产总额（按最近一期财
务报表、评估报告或验资报告），占公司最近经审计
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资产总额的 30%以下；
（2）与被收购、出售资产相关的净利润或亏损的绝
对值（按上一年度经审计的财务报表），占公司经审
计的上一年度净利润或亏损绝对值的 30%以下；
若无法计算被收购、出售资产的利润，则本项不适用；
若被收购、出售资产系整体企业的部分所有者权益，
则被收购、出售资产的利润以与这部分产权相关的净
利润或亏损值计算。
（3）公司收购、出售资产的交易金额（承担债务、
费用等应当一并计算）占公司最近经审计的净资产总
额 30%以下。
4、公司与关联法人达成的交易（公司提供担保除外）
金额在 300 万元且占公司最近经审计净资产值绝对
值的 0.5%（以两者数值大者为标准），至 3000 万元
且占公司最近经审计净资产值绝对值 5%（以两者数
值大者为标准）之间。
本条第一款所述的重大投资项目包括（但不限于）下
列内容：
1、本条第二款第 1、2、3 项的内容超过 30%比例的；
2、本条第二款第 4 项的内容超过 5%比例及 3000 万
元金额的；
（三）公司收购、出售资产导致公司主营业务变更的。
第二百五十五条 本章程以中文书写，其他任何语种 第二百五十五条 本章程以中文书写，其他任何
或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在上海市工 语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以
商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为 在浙江省工商行政管理局最近一次核准登记后
准。 的中文版章程为准。
注：章程条款序号相应调整。
详见公司 2017 年 8 月 25 日于上交所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司章
程》全文。
请各位股东审议。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
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文件四
关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》
的议案
各位股东：
为进一步提高公司决策和运营效率，更好地适应公司的战略定位和业务发展
需要，公司拟修订《公司章程》，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所
交易规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司股东大会规则（2016
修订）》等法律法规和规范性文件的要求，并经公司第七届董事会第三十一次会
议审议通过，现拟相应修订公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。具
体修订情况如下：
《浙报数字文化集团股份有限公司股东大会议事规则》修订案
修订前 修订后
第五条 股东大会依法行使下列职权： 第五条 股东大会依法行使下列职权：
（十四）审议公司在一年内购买、出售重大资 （十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产
产达到以下标准之一的事项： 超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
（1）被收购、出售资产的资产总额（按最近一 （十五）审议公司发生的交易（提供担保、受赠
期财务报表、评估报告或验资报告），占公司最 现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）
近经审计资产总额的 30%以上； 达到以下标准之一的事项：
（2）与被收购、出售资产相关的净利润或亏损 （1）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和
的绝对值（按上一年度经审计的财务报表），占 评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计
公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值的 总资产的 50%以上；
30%以上； （2）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）
若无法计算被收购、出售资产的利润，则本项 占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且
不适用；若被收购、出售资产系整体企业的部 绝对金额超过 5000 万元；
分所有者权益，则被收购、出售资产的利润以 （3）交易产生的利润占公司最近一个会计年度
与这部分产权相关的净利润或亏损值计算。 经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500
（3）公司收购、出售资产的交易金额（承担债 万元；
务、费用等应当一并计算）占公司最近经审计 （4）交易标的（如股权）在最近一个会计年度
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的净资产总额 30%以上。 相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审
（十五）审议公司出租、委托经营或与他人共 计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000
同经营占公司最近经审计的净资产总额 30%以 万元；
上比例的资产； （5）交易标的（如股权）在最近一个会计年度
（十六）审议公司与关联人发生的交易（公司 相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计
获赠现金资产和提供担保除外）金额在 3000 万 净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。
元人民币以上，且占上市公司最近一期经审计 上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。
净资产绝对值 5％以上的关联交易； （十六）审议公司与关联人发生的交易（公司获
（十七）审议批准变更募集资金用途事项； 赠现金资产和提供担保除外）金额在 3000 万元
（十八）审议批准股权激励计划； 人民币以上，且占上市公司最近一期经审计净资
（十九）审议批准法律、法规及规范性文件和 产绝对值 5％以上的关联交易；
本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 （十七）审议批准变更募集资金用途事项；
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董 （十八）审议批准股权激励计划；
事会或其他机构和个人代为行使。 （十九）审议批准法律、法规及规范性文件和本
章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董
事会或其他机构和个人代为行使。
《浙报数字文化集团股份有限公司董事会议事规则》修订案
修订前 修订后
第六条 根据《公司章程》规定，下述对外投资、 第六条 根据《公司章程》规定，下述对外投资、
收购出售资产、对外担保、关联交易事项，授 收购出售资产、对外担保、关联交易事项，授权
权董事会进行审批： 董事会进行审批：
（二）董事会审批以下投资事项： （二）董事会审批公司在一年内购买、出售重大
资产不超过公司最近一期经审计总资产 30%的
1、收购、出售资产达到以下标准之一的：
事项；
（1）被收购、出售资产的资产总额（按最近一
（三）董事会审批下列交易（提供担保、受赠现
期财务报表、评估报告或验资报告），占公司最
金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）事
近一期经审计资产总额的 30%以下； 项：
（2）被收购、出售资产相关的净利润或亏损的 1、交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评
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绝对值（按上一年度经审计的财务报表），占公 估值的，以高者为准）未达到公司最近一期经审
计总资产的 50%；
司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值的
2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）
30%以下；若无法计算被收购、出售资产的利润，
未达到公司最近一期经审计净资产的 50%，或
则本项不适用；若被收购、出售资产系整体企
绝对金额不超过 5000 万元；
业的部分所有者权益，则被收购、出售资产的 3、交易产生的利润未达到公司最近一个会计年
利润以与这部分产权相关的净利润或亏损值计 度经审计净利润的 50%，或绝对金额不超过 500
算。 万元；
（3）公司收购、出售资产的交易金额（承担债 4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相
关的营业收入未达到公司最近一个会计年度经
务、费用等应当一并计算）占公司最近一期经
审计营业收入的 50%，或绝对金额不超过 5000
审计的净资产总额 30%以下。
万元；
2、出租、委托经营或与他人共同经营占公司最
5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相
近一期经审计的净资产总额 30%以下比例的资 关的净利润未达到公司最近一个会计年度经审
产； 计净利润的 50%，或绝对金额不超过 500 万元。
3、公司与关联法人达成的交易（公司提供担保 上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。
除外）金额在 300 万元且占公司最近经审计净 6、公司与关联法人达成的交易（公司提供担保
资产值绝对值的 0.5%（以两者数值大者为标 除外）金额在 300 万元且占公司最近经审计净资
准），至 3000 万元且占公司最近经审计净资产 产值绝对值的 0.5%（以两者数值大者为标准），
值绝对值 5%（以两者数值大者为标准）之间。 至 3000 万元且占公司最近经审计净资产值绝
对值 5%（以两者数值大者为标准）之间。
（四）董事会有权将可批准交易在其职权范围内
进一步授权总经理办公会议批准。
请各位股东审议。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
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文件五
关于换届选举公司董事会非独立董事的议案
各位股东：
公司第七届董事会将于 2017 年 9 月 14 日任期届满，公司董事会依据《公司
法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的相关规定，拟进
行董事会换届选举。
公司第八届董事会将由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名。经公司董事会
提名委员会提名，并经第七届董事会第三十一次会议审议通过，提名蒋国兴先生、
张雪南先生、傅爱玲女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，候选人简历如
下：
蒋国兴先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1969 年 10 月，大学本科学
历，记者职称。1992 年 8 月参加工作，历任经济生活报新闻部助理记者、记者、
新闻部副主任、证券周刊部副主任，今日早报证券专刊部主编，浙江新干线传媒
投资有限公司副总经理、总经理，浙报传媒控股集团有限公司副总经理。2011
年 9 月至 2013 年 8 月任浙报传媒集团股份有限公司董事、总经理，2013 年 6 月
起任浙江日报报业集团党委委员、副社长，2013 年 8 月至 2017 年 3 月任浙报传
媒集团股份有限公司董事、副董事长，2017 年 4 月起任公司董事、董事长。蒋
国兴先生为全国宣传文化系统“四个一批”人才，第一批浙江省宣传文化系统“五
个一批”人才，全国新闻出版行业第二批领军人才，2013 年起享受国务院政府
特殊津贴待遇。
张雪南先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1967 年 4 月，党校研究生
学历，主任记者职称。1989 年 8 月参加工作，历任浙江师范大学教务处科员，
嘉兴市委宣传部干部科科员，嘉兴市委宣传部、市委办公室副主任科员，浙江日
报社驻嘉兴记者站站长，浙江日报社记者部副主任兼杭州记者站站长，浙江日报
社杭州分社社长，浙江日报社广告中心主任，浙江日报报业集团人事处处长，2011
年 9 月至 2013 年 8 月任浙报传媒集团股份有限公司常务副总经理，2013 年 9 月
起任公司董事、总经理。张雪南先生曾荣获第九届浙江飘萍奖等荣誉。
傅爱玲女士，中国国籍，无境外居留权，出生于 1965 年 1 月，大学专科
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学历，高级会计师职称。1986 年 8 月至 1992 年 9 月任浙江日报社财务科会计（其
间 1988 年 9 月—1991 年 7 月在杭州电子工学院工业会计专业学习，获大学专科
学历）；1992 年 9 月至 1994 年 7 月任浙江日报社财务科副科长；1994 年 7 月至
2000 年 9 月任浙江日报社计财部副主任（正科级）；2000 年 9 月至 2001 年 9 月
任浙江日报报业集团计财处综合管理部主任；2001 年 9 月至 2003 年 6 月任浙江
日报报业集团计财处处长助理；2003 年 6 月至 2010 年 12 月任浙江日报报业集
团计财处副处长；2010 年 12 月至 2012 年 4 月任浙江日报报业集团计财处处长；
2012 年 4 月至今任浙江日报报业集团计划财务部主任；2016 年 6 月至今任浙报
传媒控股集团有限公司总经理助理，2016 年 7 月起任公司董事。
本议案采取累积投票。
请各位股东审议。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
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文件六
关于换届选举公司董事会独立董事的议案
各位股东：
公司第七届董事会将于 2017 年 9 月 14 日任期届满，公司董事会依据《公司
法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的相关规定，拟进
行董事会换届选举。
公司第八届董事会将由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。宋建武先生自
2011 年 9 月起已连续担任两届公司独立董事，根据《上市公司独立董事履职指
引》关于上市公司独立董事任期不得连续超过两届的任职资格规定，宋建武先生
将于 9 月 14 日任期结束，不再提名为公司第八届董事会独立董事候选人。
经公司董事会提名委员会提名，并经第七届董事会第三十一次会议审议通过，
提名黄董良先生、何晓飞先生为公司第八届董事会独立董事候选人，何晓飞先生
暂未取得上交所上市公司独立董事资格，承诺如在公司股东大会选举为公司第八
届董事会独立董事后，将参加最近一期上交所举办的上市公司独立董事资格培训。
独立董事候选人简历如下：
黄董良先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1955 年 9 月，大学本科
学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，浙江财经大学教授、中
国会计学会理事、浙江省会计学会常务理事。自 1978 年以来，曾任浙江财经大
学科研处处长、教务处处长、会计分院院长、东方学院院长等职。2015 年 12 月
起任公司独立董事。
何晓飞先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1978 年 2 月，博士，浙江
大学教授、博导，国家杰出青年科学基金获得者，中组部首届青年拔尖人才支持
计划入选者，国际模式识别学会会士（IAPR Fellow）。2000 年毕业于浙江大学，
获计算机学士学位；2005 年毕业于美国芝加哥大学，获计算机博士学位,2005
年 12 月至 2007 年 12 月任雅虎美国研究院研究科学家；2007 年至今任浙江大学
教授、博导。其中 2015 年 2 月至 2016 年 8 月加入滴滴出行，担任滴滴出行高级
副总裁兼研究院院长，并创立了滴滴无人驾驶团队。近年来主要从事人工智能、
机器学习、计算机视觉等方面的研究，在国际顶级会议及期刊上共发表论文 200
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余篇并拥有 5 项美国发明专利授权。论文被引用 2 万余次，曾任 IEEE TKDE、IEEE
TSMCB、CVIU、NIPS 等国际顶级期刊编委及国际顶级会议领域主席。
本议案采取累积投票。
请各位股东审议。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
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文件七
关于换届选举公司监事会股东监事的议案
各位股东：
公司第七届监事会将于 2017 年 9 月 14 日任期届满，公司监事会依据《公
司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》的相关规定，拟进
行公司监事会换届选举。
公司第八届监事会将由 3 名监事组成，其中，2 名股东监事由股东大会选举
产生，1 名职工监事由公司职工代表大会选举产生。经第七届监事会研究决定，
并经第七届监事会第三十一次会议审议通过，提名齐茵女士、程迪先生为第八届
监事会股东监事候选人。监事候选人简历如下：
齐茵女士，中国国籍，无境外居留权，出生于 1963 年 2 月，大学专科学历。
1984 年 8 月参加工作，历任中国水产科学研究院科技条件处会计、深圳安华实
业总公司财务会计、中国北方安华集团总公司财务部副经理、海南日报社会计等
职，2001 年 9 月至 2009 年 6 月任浙江日报报业集团计财处会计主管，2009 年 6
月至 2011 月 2 月任浙江日报报业集团钱江报系财务部副主任，2011 年 2 月至 2011
年 9 月任浙报传媒（筹）内部审计部负责人，2011 年 10 月至 2017 年 4 月任浙
报传媒集团股份有限公司内部审计部主任、纪检监察室主任，2017 年 3 月至今
任公司监事会主席。
程迪先生，男，汉族，出生于 1985 年 5 月，中国国籍，本科学历，无永久
境外居留权，经济师职称，2007 年 8 月浙江财经大学会计学专业本科毕业后进
入浙江日报报业集团工作，任浙江日报报业集团纪检监察审计部审计员，2015
年 4 月至今任浙报数字文化集团股份有限公司股东监事，2016 年 8 月至今任浙
江日报报业集团纪检监察审计部督查室副主任。
本议案采取累积投票。
请各位股东审议。
浙报数字文化集团股份有限公司监事会
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浙数文化 600633
浙报数字文化集团股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会
股东提问登记表
股东姓名 持股数
股票账号 联系地址
联系电话 邮政编码
提问内容：
拟在股东大会提问的股东，请填妥此表格交股东大会会务人员，将根据持股
数量多少及会议时间状况予以安排。
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浙数文化 600633
浙报数字文化集团股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会
表 决 票
编号：
股份类别（有限售条
股东姓名
件或无限售条件）
股东账号 持股数
序号 非累积投票表决事项 同意 反对 弃权
关于公司董事 2017 年度考核与薪酬分配的
1
原则意见
关于公司监事 2017 年度考核与薪酬分配的
2
原则意见
3 关于修订《公司章程》的议案
关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事
4
规则》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
5.00 关于换届选举公司董事会非独立董事的议案 /
5.01 蒋国兴
5.02 张雪南
5.03 傅爱玲
6.00 关于换届选举公司董事会独立董事的议案 /
6.01 黄董良
6.02 何晓飞
7.00 关于换届选举公司监事会股东监事的议案 /
7.01 齐茵
7.02 程迪
注：股东如对上述非累积投票一项或几项表决事项“同意”、“反对”、“弃权”，则在
“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，用“√”表示，并投入票箱，由大会
秘书处统计，“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，
同时在两个及以上选择项中打“√”按废票处理。
股东签名：
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2017 年 9 月 14 日
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