证券代码：600633                股票简称：浙数文化            编号：临 2017-111




                   浙报数字文化集团股份有限公司
             关于第八届董事会第一次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第八届董事会第一次会议于 2017 年 9 月 14 下午 16:30 浙报传媒大厦裙
楼四楼视频会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2017 年 9 月 4 日以电子
邮件形式发出。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，其中董事傅爱玲女士以
通讯方式参加，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事蒋国兴先生
主持，监事会成员、高级管理人员及相关人员列席会议。会议审议并通过了以下
议案：


       一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
    公司 2017 年第二次临时股东大会决议选举产生了公司第八届董事会，现根据
《公司章程》规定，董事会选举董事蒋国兴先生为公司第八届董事会董事长。内
容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露
的公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       二、审议通过《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》
    根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，公司董事会对下设四个专门
委员会进行换届选举，换届选举后各专门委员会委员如下：
   1、战略与投资委员会委员：蒋国兴、张雪南、何晓飞，其中蒋国兴为主任委
员。
   2、薪酬与考核委员会委员：黄董良、蒋国兴、何晓飞，其中黄董良为主任委
员。
   3、提名委员会委员：何晓飞、蒋国兴、黄董良，其中何晓飞为主任委员。
   4、审计委员会委员：黄董良、傅爱玲、何晓飞，其中黄董良为召集人。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   三、审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》
    根据《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会研究并审查，继续聘任张
雪南先生为公司总经理，李庆先生、郑法其先生为公司副总经理，郑法其先生兼
任公司财务总监，梁楠女士为公司董事会秘书。内容详见公司同日于上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的公告。
    表决结果：5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。


       四、审议通过《关于修订公司<薪酬管理制度>、<绩效管理制度>的议案》
    为进一步建立与完善公司薪酬管理制度，梳理和规范各类人员的薪酬分配关
系，推动薪酬分配导向作用，充分发挥薪酬的激励作用，调动员工的积极性与创
造性，更好的吸引、开发和留住人才，结合公司实际，特制定《薪酬管理制度》。
    为明晰公司绩效管理的目标和导向，贯彻绩效管理的思想和理念，不断提高
公司的社会效益和经济效益，保证公司战略目标的实现，促进员工与公司共同发
展，特制定《绩效管理制度》。
    表决结果：5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。


       五、审议通过《关于公司拟转让天津唐人影视股份有限公司 7.59%股权的议
案》
    内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》
披露的公告。
       表决结果：5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。


       六、审议通过《关于杭州边锋拟转让杭州游卡网络技术有限公司 31%股权的
   议案》
   内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》
披露的公告。
    表决结果：5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。
    特此公告。


                                   浙报数字文化集团股份有限公司董事会
                                                      2017 年 9 月 16 日