证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临 2017-140
浙报数字文化集团股份有限公司
关于非公开发行部分限售股解禁上市流通的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本次有限售条件的流通股上市数量为 101,981,351 股。
本次有限售条件的流通股上市流通日为 2017 年 12 月 16 日，因 12 月 16
日为周六交易所休市，本次有限售条件的流通股上市流通日顺延至 2017
年 12 月 18 日。
一、 本次限售股上市类型
1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
2、非公开发行限售股核准情况：公司于 2016 年 11 月 22 日收到中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙报传媒集团股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2632 号），核准公司非公开发行
不超过 18,000 万股新股，公司于 2016 年 12 月以非公开发行的方式向 8 家特定
对象发行了 113,636,363 股人民币普通股（A 股）。
3、非公开发行限售股股份登记情况：上述股份已于 2016 年 12 月 16 日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
4、非公开发行限售股锁定期安排：
序号 投资者名称 获配股数（股） 限售期 限售期截止日
（月）
1 浙报传媒控股集团有限公司 11,655,012 36 2019 年 12 月 16 日
2 安信基金管理有限责任公司 13,986,013 12 2017 年 12 月 16 日
3 金元顺安基金管理有限公司 11,655,011 12 2017 年 12 月 16 日
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4 深圳天风天成资产管理有限公司 17,540,792 12 2017 年 12 月 16 日
5 泰达宏利基金管理有限公司 11,655,011 12 2017 年 12 月 16 日
6 北信瑞丰基金管理有限公司 11,655,011 12 2017 年 12 月 16 日
7 鹏华资产管理有限公司 11,655,011 12 2017 年 12 月 16 日
8 广东省铁路发展基金有限责任公司 23,834,502 12 2017 年 12 月 16 日
合计 113,636,363 / /
注：因 2017 年 12 月 16 日为周六交易所休市，本次有限售条件的流通股上
市流通日顺延至 2017 年 12 月 18 日。
二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，公司未发生因配股、公积金转增股本等事项导致公
司股本数量变化的情况。截至目前，公司股本总数为 1,301,923,953 股。
三、 本次限售股上市流通的有关承诺
安信基金管理有限责任公司、金元顺安基金管理有限公司、深圳天风天成资
产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、鹏
华资产管理有限公司、广东省铁路发展基金有限责任公司七家特定投资者认购公
司非公开发行股份合计 101,981,351 股，占发行后公司股本总额的 7.83%，承诺
自发行结束之日起 12 个月内不转让。上述股东均严格履行了各自承诺。
本次申请上市的限售股持有人无上述承诺之外的上市特别承诺，亦不存在相
关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
经核查，保荐机构湘财证劵股份有限公司就公司 2015 年非公开发行限售股
部分股份上市流通事项发表如下核查意见：浙数文化本次限售股份解除限售、上
市流通符合《上市公司证券发行管理办法》、 上市公司非公开发行股票实施细则》
以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次限售股份解
除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；截至本核查意
见出具日，浙数文化本次限售股份解除限售、上市流通的信息披露真实、准确、
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完整，本次解除限售股份的相关股东不存在违反其在发行时所做出的承诺的情形。
本保荐机构对公司本次限售股份解除限售、上市流通的相关事项无异议。
五、本次限售股上市流通情况
1、本次解除限售股份的数量为 101,981,351 股。
2、本次解除限售股份的上市流通日为 2017 年 12 月 18 日（星期一）。
3、本次申请股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
序 持有限售股 持有限售股占公司 本次上市流 剩余限售
股东名称
号 数量 总股本比例[注] 通数量 股数量
1 安信基金管理有限责任公司 13,986,013 1.07% 13,986,013 0
2 金元顺安基金管理有限公司 11,655,011 0.90% 11,655,011 0
3 深圳天风天成资产管理有限公司 17,540,792 1.35% 17,540,792 0
4 泰达宏利基金管理有限公司 11,655,011 0.90% 11,655,011 0
5 北信瑞丰基金管理有限公司 11,655,011 0.90% 11,655,011 0
6 鹏华资产管理有限公司 11,655,011 0.90% 11,655,011 0
7 广东省铁路发展基金有限责任公司 23,834,502 1.83% 23,834,502 0
合计 101,981,351 7.83% 101,981,351 0
注：因四舍五入的原因，上表中“持有限售股占公司总股本比例”分项之和与合计项之
间存在尾差。
六、股本结构变动表
单位：股
项目 本次变动前 变动数 本次变动后
有限售条件的流通股份合计 113,636,363 -101,981,351 11,655,012
无限售条件的流通股份合计 1,188,287,590 101,981,351 1,290,268,941
股份总额 1,301,923,953 0 1,301,923,953
七、备查文件
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《湘财证券股份有限公司关于浙报数字文化集团股份有限公司非公开发行部
分限售股解禁上市流通的核查意见》。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2017 年 12 月 13 日
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