证券代码：600633               股票简称：浙数文化          编号：临 2019-007




                   浙报数字文化集团股份有限公司
           关于第八届董事会第二十次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第八届董事会第二十次会议于 2019 年 2 月 18 日下午在浙报文化产业大
厦 27 楼会议室以现场结合通讯的会议方式召开，会议通知于 2019 年 2 月 15 日
以书面形式发出。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，符合《公司法》及《公
司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：


    一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
    根据相关法律法规及《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会提名，
并经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，选举公司董事程为民先生为公司
第八届董事会董事长。
    内容详见同日公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券
报》披露的公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于选举公司董事会战略与投资委员会主任委员的议案》
    根据相关法律法规及《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会提名，
并经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，选举公司董事会战略与投资委员
会委员程为民先生为战略与投资委员会主任委员。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                      浙报数字文化集团股份有限公司董事会
                                                         2019 年 2 月 19 日
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