证券代码：600633                股票简称：浙数文化         编号：临 2019-056




                   浙报数字文化集团股份有限公司
          关于第八届董事会第二十九次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第八届董事会第二十九次会议于 2019 年 9 月 29 日在浙报传媒大厦 19
楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2019 年 9 月 26 日以书面形式发
出。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，其中独立董事何晓飞先生以通讯方
式参与表决。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议
案：
       一、审议通过《关于拟公开挂牌转让上海浩方部分股权及增资扩股暨所持
募投项目部分股权转让的议案》
    经公司董事会审议通过，同意公司全资子公司上海浩方在线信息技术有限公
司拟通过产权交易所以公开挂牌的方式实施部分股权转让及增资扩股。具体内容
详见公司同时披露的临 2019-054《浙数文化关于拟公开挂牌转让上海浩方部分股
权及增资扩股暨所持募投项目部分股权转让的公告》。
    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       二、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    公司 2019 年第二次临时股东大会拟于 2019 年 10 月 15 日（星期二）下午
14:30 在杭州市体育场路 178 号浙报文化产业大厦 27 楼会议室以现场结合网络投
票方式召开，详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证
券报》披露的临 2019-055《浙数文化关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通
知》。


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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
                               浙报数字文化集团股份有限公司董事会
                                                 2019 年 9 月 30 日




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