证券代码：600633              股票简称：浙数文化          编号：临 2019-070




                   浙报数字文化集团股份有限公司
         关于第八届董事会第三十四次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第八届董事会第三十四次会议于 2019 年 11 月 12 日在浙报传媒大厦 19
楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2019 年 11 月 8 日以书面形式发出。本次
会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会
议审议并通过了以下议案：


    一、审议通过《关于对全资子公司浙江美术传媒拍卖有限公司增资的议案》
    公司拟出资人民币 4,000 万元对全资子公司浙江美术传媒拍卖有限公司（以
下简称“美术拍卖公司”）进行增资，增资完成后，美术拍卖公司的注册资本为
人民币 5,000 万元。本次增资将增加美术拍卖公司营运资金，有利于扩大美术拍
卖公司业务规模，进而增厚公司整体经营业绩。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于公司董事2019年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》
     公司独立董事黄董良、何晓飞回避表决。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过《关于公司监事 2019 年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》

     本议案尚需提交股东大会审议。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于公司管理团队 2019 年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》
    方案根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，围绕公司发展规划及结合公
司实际制定，适用于公司管理团队。考核分配以岗位价值为基础，根据公司年度
经营业绩和管理团队履行岗位职责的情况进行综合考核，依据考核结果确定管理
团队的年度薪酬。方案实行以社会效益指标考核为保障、以发展指标考核为导向、
以经济指标考核为核心的综合指标考核。

    公司董事总经理张雪南回避表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
    关于公司 2019 年第三次临时股东大会的召开时间、地点等具体事宜，详见
公司同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临
2019-069《浙数文化关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                     浙报数字文化集团股份有限公司董事会
                                                       2019 年 11 月 13 日