浙数文化 600633




                  浙报数字文化集团股份有限公司

                   2019 年第三次临时股东大会

                               文件




                         2019 年 11 月 28 日
浙数文化 600633




                  浙报数字文化集团股份有限公司
                  2019 年第三次临时股东大会议程
召开方式：本次股东大会采取现场结合网络投票的方式
召开时间：2019 年 11 月 28 日下午 14:30
召开地点：杭州市体育场路 178 号浙报产业大厦 27 楼会议室
主 持 人：董事总经理 张雪南
宣读股东大会议事规则及注意事项                             董事会秘书 梁楠

议程：
        序号                          议案                          报告人
                                                                   独立董事
          1       关于公司董事2019年度考核与薪酬分配方案的议案
                                                                    黄董良
                                                                   独立董事
          2       关于公司监事2019年度考核与薪酬分配方案的议案
                                                                    黄董良

          3       股东提问及解答

          4       大会表决

          5       宣布大会表决结果

          6       见证律师宣读法律意见书




                                             1/6
浙数文化 600633



                  浙报数字文化集团股份有限公司
                        股东大会议事规则及注意事项


     为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次大会期间依法行使权利，确保本
次股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东大会议事规则》，对股东大会召开及
表决等有关事项说明如下：


     一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常
秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
     二、股东参加股东大会，依法享有表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得
侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常秩序。股东行使表决权须提前予以登记，登记
办法详见上海交易所网站（www.sse.com.cn）或《上海证券报》披露的股东大会召开通知。
     三、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
     四、股东大会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事会、监事会或高级管理人员
提问，应将有关问题和意见填在征询表上，并交大会秘书处登记。问题及意见以十人为
限，超过十人时，大会秘书处取持股数最多的前十位股东的提问。
     五、股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，会议主持人指定有关人员有针对
性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过五分钟。
     六、股东大会采用投票表决的方式进行表决。大会表决时，股东不得进行大会提问
和发言。
     七、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。




                                       2 /6
浙数文化 600633


文件一

           关于公司董事 2019 年度考核与薪酬分配方案的议案


各位股东：

     为进一步完善公司董事的考核与薪酬分配，使公司董事更好地履行勤勉尽责义务，

促进公司持续、健康、稳定发展，切实维护公司与股东的权益，现对公司董事 2019 年的

考核与薪酬分配提出如下方案：

     1. 董事长、控股股东委派的董事，不在公司领取薪酬。

     2. 董事张雪南兼任公司总经理，按《浙报数字文化集团股份有限公司管理团队 2019

年度考核与薪酬分配方案》进行考核与薪酬分配。

     3. 独立董事实行津贴制，津贴标准为 10 万元/年（含个人所得税），按季发放。独立

董事按《公司法》、《公司章程》等规定行使职权所必需的费用，由公司承担。

     请各位股东审议。




                                               浙报数字文化集团股份有限公司董事会




                                        3 /6
浙数文化 600633


文件二

           关于公司监事 2019 年度考核与薪酬分配方案的议案


各位股东：

     为进一步完善公司监事的考核与薪酬分配，使公司监事更好地履行勤勉尽责义务，

促进公司持续、健康、稳定发展，切实维护公司与股东的权益，现对公司监事 2019 年的

考核与薪酬分配提出如下方案：

     1. 公司监事会主席是公司管理团队成员之一，按《浙报数字文化集团股份有限公司

管理团队 2019 年度考核与薪酬分配方案》进行考核与薪酬分配。

     2. 职工监事按公司内部的考核与薪酬分配制度进行考核与薪酬分配。

     3. 股东监事由派出股东单位考核并发放薪酬，不在公司领取任何工资性收入。

     请各位股东审议。




                                             浙报数字文化集团股份有限公司董事会




                                      4 /6
浙数文化 600633


                  浙报数字文化集团股份有限公司
                    2019 年第三次临时股东大会
                         股东提问登记表

  股东姓名                                     持股数
  股票账号                                   联系地址
  联系电话                                   邮政编码
提问内容：




     拟在股东大会提问的股东，请填妥此表格交股东大会会务人员，将根据持股数量多
少及会议时间状况予以安排。




                                      5 /6
浙数文化 600633


                   浙报数字文化集团股份有限公司
                     2019 年第三次临时股东大会
                             表 决 票

                                                                         编号：
                                    股份类别（有限售条件
       股东姓名
                                        或无限售条件）
       股东账号                                                 持股数

 序号                     表   决   事   项                      同意      反对     弃权

   1      关于公司董事 2019 年度考核与薪酬分配方案的议案
   2      关于公司监事 2019 年度考核与薪酬分配方案的议案
      注：股东如对上述一项或几项表决事项“同意”、“反对”或“弃权”，则在“同意”、“反
对”或“弃权”三项中选择一项，用“√”表示，并投入票箱，由大会秘书处统计，“同意”、“反
对”或“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个及以上选择项中打“√”按废票
处理。

                                                         股东签名：
                                                     浙报数字文化集团股份有限公司董事会
                                                                        2019 年 11 月 28 日




                                              6 /6