证券代码：600633               股票简称：浙数文化         编号：临 2019-076




                   浙报数字文化集团股份有限公司
          关于第八届董事会第三十六次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第八届董事会第三十六次会议于 2019 年 11 月 25 日以通讯方式召开，
会议通知于 2019 年 11 月 22 日以书面形式发出。本次会议应到董事 5 名，实到
董事 5 名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：


    一、审议通过《关于投资建设浙数文化产业园项目的议案》
    为进一步实现公司产业集聚和资源整合，并强化人才引进开发和企业文化建
设，满足公司未来持续发展的需要，公司拟在浙江省杭州市拱墅区智慧网谷小镇
投资建设浙数文化产业园项目，预计项目总投资额不超过人民币 8.6 亿元，其中
土地款出资已经公司于 2019 年 3 月 14 日召开的第八届董事会第二十一会议审议
通过，目前项目尚处于土地摘牌程序阶段。具体内容详见公司同日披露于《中国
证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2019-075《浙数文化关
于投资建设浙数文化产业园项目的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于向全资子公司智慧盈动转让所持部分子公司股权的议
案》
       为进一步理顺公司内部股权关系和组织架构，优化内部业务结构，提升公
司不同产业板块的专业化经营水平，提高公司整体经营效率，公司拟将所持有的
浙江智慧网络医院管理有限公司 100.00%股权、杭州战旗网络科技有限公司
100.00%股权、浙江大数据交易中心有限公司 53.20%股权协议转让给旗下全资子
公司浙报智慧盈动创业投资（浙江）有限公司，根据各标的公司最近一期经审计
的净资产金额设定转让价格分别为 5,341.25 万元、1 元、4,633.53 万元。
     本次股权转让事项不会变更公司的合并报表范围，不会影响公司的财务状
况和经营业绩，不存在损害本公司和全体股东特别是中小股东的利益的情况。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                     浙报数字文化集团股份有限公司董事会
                                                        2019 年 11 月 26 日