证券代码：600633               股票简称：浙数文化         编号：临 2019-085




                   浙报数字文化集团股份有限公司
          关于第八届董事会第三十八次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第八届董事会第三十八次会议于 2019 年 12 月 30 日以通讯会议方式召
开，会议通知于 2019 年 12 月 27 日以书面形式发出。本次会议应到董事 5 名，
实到董事 5 名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下
议案：

    一、审议通过《关于控股股东浙报控股拟增资融媒体公司暨关联交易的议
案》

    内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券
报》披露的临2019-083《浙数文化关于控股股东拟对公司全资子公司增资暨关联
交易的公告》。
       关联董事程为民先生、傅爱玲女士回避表决。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    同意公司继续使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金择机购买安全性
高、流动性好的现金管理产品，授权期限自 2020 年 1 月 22 日起一年。在上述额
度内，资金可以滚动使用。
    内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券
报》披露的临 2019-084《浙数文化关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公
告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。


             浙报数字文化集团股份有限公司董事会
                              2019 年 12 月 31 日