证券代码：600633               股票简称：浙数文化           编号：临 2020-045




                   浙报数字文化集团股份有限公司
         关于第八届董事会第四十八次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第八届董事会第四十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 6
月 3 日以通讯会议方式召开，会议通知于 2020 年 5 月 29 日以书面形式发出。本
次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：


    一、《关于公司拟参与投资苏州永徽隆行股权投资合伙企业（有限合伙）的
议案》
    经公司董事会审议通过，同意公司与上海中投中财量鼎股权投资管理有限公司、
郭磊共同投资苏州永徽隆行股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 “基金”），
基金目标认缴金额为人民币 32,900 万元，其中公司作为基金有限合伙人，以自有资
金认缴出资人民币 30,300 万元，占基金目标认缴金额的 92.10%。内容详见公司于上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的临 2020-043《浙数文化
关于参与投资苏州永徽隆行股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》。
    表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、《关于公司拟参与认购罗顿发展非公开发行股票的议案》
    经公司董事会审议通过，同意公司与关联方关联方朴盈国视（上海）股权投资
基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“朴盈国视”）共同参与认购罗顿发展股份
有限公司（以下简称“罗顿发展”，股票代码：600209）2020 年度非公开发行股票，
其中公司认购罗顿发展股份不超过 7,125 万股，不超过本次非公开发行完成后罗顿发
展总股本的 12.48%。本次交易构成关联交易，公司严格按照有关法律法规、《公司
章程》、《关联交易决策管理办法》等规定，履行相关程序。内容详见公司于上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的临 2020-044《浙数文化关
于参与认购罗顿发展非公开发行股票事项暨关联交易的公告》。
    表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                      浙报数字文化集团股份有限公司董事会

                                                           2020 年 6 月 4 日