证券代码：600633               股票简称：浙数文化           编号：临 2020-046




                   浙报数字文化集团股份有限公司
         关于第八届监事会第三十九次会议决议的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第八届监事会第三十九次会议于 2020 年 6 月 3 日在杭州市体育场路 178
号浙报传媒文化产业大厦 2603 室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下
议案：


    一、《关于公司拟参与投资苏州永徽隆行股权投资合伙企业（有限合伙）的
议案》
    公司与上海中投中财量鼎股权投资管理有限公司、郭磊共同投资苏州永徽隆行
股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“永徽隆行”、“基金”），基金目标
认缴金额为人民币 32,900 万元，其中公司作为基金有限合伙人，以自有资金认缴出
资人民币 30,300 万元，占基金目标认缴金额的 92.10%。基金将受让海南罗衡机电工
程设备安装有限公司持有的罗顿发展股份有限公司（以下简称“罗顿发展”，股票
代码：600209）53,398,521 股股份，占罗顿发展目前总股本的 12.16%。若受让股份
成功并过户完成，永徽隆行将成为罗顿发展的第一大股东以及单一拥有表决权份额
最大的股东，并将对罗顿发展董事会进行改组，公司将拥有罗顿发展的实际控制权，
罗顿发展将纳入公司合并报表范围。该事项履行了相关审议程序，不存在损害本公
司和全体股东特别是中小股东利益的情况。
    内容详见公司同日于上交所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的公告。
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、《关于公司拟参与认购罗顿发展非公开发行股票的议案》
    公司拟与关联方朴盈国视（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以
下简称“朴盈国视”）共同参与认购罗顿发展 2020 年度非公开发行股票，其中公
司拟以自有资金不超过 24,225 万元参与认购罗顿发展不超过 7,125 万股，不超过罗
顿发展本次非公开发行完成后总股本的 12.48%。若与公司通过永徽隆行间接持有
罗顿发展股份合并计算，公司将合计持有罗顿发展不超过本次非公开发行股票后
总股本的 21.84%。上述交易事项履行了相关审议程序及关联交易审议程序，不存在
损害本公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。
    内容详见公司同日于上交所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的公告。
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




                                      浙报数字文化集团股份有限公司监事会

                                                           2020 年 6 月 4 日