证券代码：600633                 股票简称：浙数文化        编号：临 2020-057




                   浙报数字文化集团股份有限公司
           关于第八届董事会第五十二次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第八届董事会第五十二次会议于 2020 年 8 月 7 日以通讯会议方式召开，
会议通知于 2020 年 7 月 28 日以书面形式发出。本次会议应到董事 5 名，实到董
事 5 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《公司 2020 年半年度报告及摘要》
    内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的半年度报告，
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》披露的半年度报告摘要。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
    内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》
披露的专项报告。
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过《关于杭州浙数雄岸投资合伙企业（有限合伙）拟清算退出的
议案》
    因市场环境和投融资环境的变化，全体合伙人审慎考虑并协商一致，拟对杭
州浙数雄岸投资合伙企业（有限合伙）进行清算注销。基金成立至今未进行资金
实缴，且未有实际运营。本次合伙企业清算注销预计将不会对公司本期及未来财
务状况和生产经营产生重大影响。


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   内容详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露
的临 2020-056《关于杭州浙数雄岸投资合伙企业（有限合伙）拟清算注销的公告》。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议通过《关于修改董事会专门委员会工作制度、〈关联交易决策管理
办法〉等制度的议案》
    根据 2020 年 3 月 1 日新修订生效的《中华人民共和国证券法》，上交所《内
幕信息知情人报送指引》及其他法律法规，遵照《公司章程》规定并充分结合公
司实际情况，公司相应修改董事会专门委员会工作制度、关联交易决策管理办法》
等制度，以进一步完善公司内控制度体系，提升公司治理水平。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                      浙报数字文化集团股份有限公司董事会
                                                           2020 年 8 月 8 日




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