浙数文化 600633




                  浙报数字文化集团股份有限公司

                   2020 年第四次临时股东大会

                               文件




                         2020 年 12 月 21 日
浙数文化 600633




                  浙报数字文化集团股份有限公司
                  2020 年第四次临时股东大会议程
召开方式：本次股东大会采取现场结合网络投票的方式
召开时间：2020 年 12 月 21 日下午 14:30
召开地点：杭州市体育场路 178 号浙报产业大厦 27 楼会议室
主 持 人：董事总经理 张雪南
宣读股东大会议事规则及注意事项                               董事会秘书 梁楠

议程：
        序号                          议案                            报告人
                                                                    董事会秘书
          1       关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案
                                                                       梁楠

          2       股东提问及解答

          3       大会表决

          4       宣布大会表决结果

          5       见证律师宣读法律意见书




                                             1/5
浙数文化 600633



                  浙报数字文化集团股份有限公司
                        股东大会议事规则及注意事项


     为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次大会期间依法行使权利，确保本
次股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东大会议事规则》，对股东大会召开及
表决等有关事项说明如下：


     一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常
秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
     二、股东参加股东大会，依法享有表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得
侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常秩序。股东行使表决权须提前予以登记，登记
办法详见上海交易所网站（www.sse.com.cn）或《上海证券报》披露的股东大会召开通知。
     三、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
     四、股东大会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事会、监事会或高级管理人员
提问，应将有关问题和意见填在征询表上，并交大会秘书处登记。问题及意见以十人为
限，超过十人时，大会秘书处取持股数最多的前十位股东的提问。
     五、股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，会议主持人指定有关人员有针对
性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过五分钟。
     六、股东大会采用投票表决的方式进行表决。大会表决时，股东不得进行大会提问
和发言。
     七、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。




                                       2 /5
浙数文化 600633


文件一

                  关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案
各位股东：
       为进一步增强公司产业集聚和资源整合，并加快人才引进开发和推进企业文化建设，
满足未来持续发展的需要，公司在浙江省杭州市拱墅区智慧网谷小镇投资建设浙数文化
产业园项目，拟通过集中办公更好地加强相互间的业务协同和资源共享，提高公司整体
经营管理效率。目前浙数文化产业园已开始投入建设，为确保后续顺利迁入产业园，公
司拟分步推进相关工作，现将公司注册地址迁至浙数文化产业园所在地，并将依照《公
司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等有关规定修订《公司章程》相应内
容。
       一、拟变更注册地址情况
       变更前：“浙江省杭州市下城区体育场路 178 号 26-27 楼”
       变更后：“浙江省杭州市拱墅区储鑫路 17-1 号 1 幢 202 室”
       本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。除注册地址变更外，公司
办公地址及联系方式等基本信息未发生变化。
       二、拟修订《公司章程》情况
       根据《公司法》等相关规定，公司变更注册地址需对《公司章程》相应条款进行修
订，具体如下表：
                     修订前                                   修订后
  第 六 条 英 文 全 称 ： ZHEJIANG DAILY 第 六 条 英 文 全 称 ： ZHEJIANG DAILY
  DIGITAL CULTURE GROUP CO.,LTD.             DIGITAL CULTURE GROUP CO.,LTD.
  公司住所：杭州市体育场路 178 号 26-27 公司住所：浙江省杭州市拱墅区储鑫路
  楼                                         17-1 号 1 幢 202 室
  邮政编码：310039                           邮政编码：310015

       请各位股东审议。




                                                  浙报数字文化集团股份有限公司董事会



                                           3 /5
浙数文化 600633


                  浙报数字文化集团股份有限公司
                    2020 年第四次临时股东大会
                         股东提问登记表

  股东姓名                                     持股数
  股票账号                                   联系地址
  联系电话                                   邮政编码
提问内容：




     拟在股东大会提问的股东，请填妥此表格交股东大会会务人员，将根据持股数量多
少及会议时间状况予以安排。




                                      4 /5
浙数文化 600633


                   浙报数字文化集团股份有限公司
                     2020 年第四次临时股东大会
                             表 决 票

                                                                         编号：
                                    股份类别（有限售条件
       股东姓名
                                        或无限售条件）
       股东账号                                                 持股数

 序号                     表   决   事   项                      同意      反对     弃权

   1      关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案


      注：股东如对上述一项或几项表决事项“同意”、“反对”或“弃权”，则在“同意”、“反
对”或“弃权”三项中选择一项，用“√”表示，并投入票箱，由大会秘书处统计，“同意”、“反
对”或“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个及以上选择项中打“√”按废票
处理。

                                                         股东签名：
                                                     浙报数字文化集团股份有限公司董事会
                                                                        2020 年 12 月 21 日




                                              5 /5