浙报数字文化集团股份有限公司
                   2020 年度审计委员会履职报告

     根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券

交易所股票上市规则（2014 年修订）》，并按照《公司章程》和《审计委员会工

作制度》的规定，浙报数字文化集团股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽

责的原则，认真履行了审计监督职责。现将 2020 年度履职情况报告如下：

     一、审计委员会基本情况

     公司第八届董事会审计委员会成员为独立董事黄董良、何晓飞和非独立董

事傅爱玲，其中独立董事黄董良为主任委员，何晓飞和傅爱玲为委员。公司于

2020 年 9 月 14 日完成了董事会换届选举工作，并于第九届董事会第一次会议审

议通过了《关于换届选举公司董事会专门委员会的议案》，自 2020 年 9 月 14 日

起，公司第九届董事会审计委员会成员为独立董事黄董良、冯雁和非独立董事傅

爱玲，其中独立董事黄董良为主任委员，冯雁和傅爱玲为委员。

     二、审计委员会年度会议情况

    2020 年度，审计委员会共召开 8 次会议，其中 6 次年度专门会议、2 次临时

沟通会议，具体情况如下：

     （一）年度定期会议情况

     1、2020 年 3 月 13 日，审计委员会以通讯会议方式，审议通过了内审部提

交的《浙数文化内审部 2020 年审计工作计划》及《浙数文化内部审计部 2019

年度工作总结》。

     2、2020 年 4 月 27 日，审计委员会以现场会议的方式，审议通过以下议案：

    （1）审议《关于 2019 年度日常关联交易情况及预计 2020 年度日常关联交

易的议案》；

    （2）审议《2019 年度内部控制评价报告》、《2019 年度内控缺陷认定标准》

及《2019 年度内部控制缺陷认定汇总表》；

    （3）审议《2019 年度审计委员会履职报告》；

    （4）审议《2019 年度利润分配预案》；

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    （5）审议《2019 度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

    （6）审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；

    （7）审议天健会计师事务所出具的《2019 年度内部控制审计报告》；

    （8）审议《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事本公司 2019 年度

审计工作的总结报告》；

    （9）审议《关于执行新修订的收入会计准则的议案》；

     3、2020 年 6 月 3 日，审计委员会以通讯会议方式，审议通过《关于公司

拟参与认购罗顿发展非公开发行股票的议案》。

     4、2020 年 8 月 7 日，审计委员会以通讯会议方式，审议通过《公司 2020

年半年度报告及摘要》、《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告》。

     5、2020 年 8 月 12 日，审计委员会以通讯会议方式，审议通过了内部审计

部提交的《浙数文化内部审计部（纪检监察室）2020 年半年度工作总结》

     6、2020 年 12 月 11 日，审计委员会以通讯会议方式，审议通过以下议案：

     （1）《关于参与认购罗顿发展非公开发行股票事项签订补充协议的议案》；

    （二）临时会议情况

     1、2020 年 1 月 20 日，审计委员会以通讯方式与负责年审的天健会计师事

务所注册会计师召开沟通会，主要沟通年度审计计划及其他需要关注的重要事项。

     2、2020 年 4 月 22 日，审计委员会、独立董事在公司 27 楼会议室召开了

与年审会计师事务所的现场沟通会，对审计工作进行了总结回顾，对审计过程中

涉及的重大事项进行分析，对事务所出具的审计报告初稿进行了最终沟通。

     三、审计委员会年度工作情况

     （一）与外部审计机构的沟通工作

     1、在会计师事务所进场前，审计委员会与负责年审的天健会计师事务所注

册会计师召开了沟通会，认真听取、审阅了该所对 2019 年年报审计的工作计划

及相关资料，就公司经营业绩和成果进行了沟通，就总体审计策略提出了具体的

意见和建议，并明确了相关的时间安排。


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    2、在审计过程中，审计委员会与年审会计师保持了密切的联系，随时关注

审计进度和审计中发现的重大事项，及时磋商，并两次发函确认年审进度。

    3、审阅会计师事务所出具的 2019 年度内控审计报告初稿和财务报表审计

报告初稿。

    4、审阅审计报告初稿后，就 2019 年年报审计及内部控制审计情况召开了

审计委员会、独立董事与会计师事务所的末次沟通会，对审计工作进行了总结回

顾，对审计过程中涉及的重大事项进行分析，对审计报告初稿进行了最终沟通。

审计委员会认为年审注册会计师经过恰当的审计程序出具了审计报告初稿，对公

司财务报表的合法性和公允性发表了明确的审计意见，在审计过程中提出的重点

关注事项以及建议均与公司管理层达成一致，同意审计报告初稿，并同意将审计

报告初稿提交公司董事会审议。

    （二）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

    1、2020 年 1 月 20 日，审计委员会审阅了 2019 年度未经审计的财务报表，

并出具了《关于 2019 年度财务会计报表的首次审阅意见》，认为公司已根据企业

会计准则的要求编制了 2019 年财务会计报表，同意将财务会计报表及相关资料

提交年审注册会计师审计。

    2、2020 年 4 月 22 日，审计委员会审阅了天健会计师事务所出具的 2019

年度内部控制审计报告初稿、2019 年度财务报表审计报告初稿，认为年审注册

会计师经过恰当的审计程序出具了审计报告初稿，对公司财务报表的合法性和公

允性发表了明确的审议意见，在审计过程中提出的重点关注事项以及建议均与公

司管理层达成一致，同意将审计报告初稿提交董事会审议。

    （三）指导内部审计工作

    2020 年 3 月 13 日，审计委员会审阅了《内部审计部 2019 年度工作总结》

和《内部审计部 2020 年审计工作计划》，对内审部 2019 年的工作给予了肯定，

并对 2020 提出了意见和建议。2020 年 8 月 12 日，审阅通过了《浙数文化内部

审计部（纪检监察室）2020 年半年度工作总结》，肯定了内审部的工作，认为其

工作重点突出，各项主要工作推进积极，工作成效明显。


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    （四）评估内部控制的有效性

    2020 年 4 月 27 日，审计委员会审议通过了公司《2019 年度内部控制自我

评价报告》，认为：审计委员会认为 2019 年度内部控制评价报告真实客观地反映

了公司目前的内部控制体系建设、内控制度执行的实际情况。

    四、总体评价

    报告期内，审计委员会恪尽职守、勤勉尽责，尤其在有效监督公司外部审

计和指导公司内部审计工作、促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、

完整的财务报告等方面发挥了重要作用。2021 年度，审计委员会将继续按照《上

海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《浙报数字文化集团股

份有限公司董事会审计委员会工作制度》等规定，进一步规范运作，履行职责，

发挥专业作用，促进公司完善治理。

    （以下无正文）




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